可寧衛*代重要子公司大創綠能股份有限公司公告董事會代行股東常會重要決議事項
可寧衛股份有限公司的重要子公司大創綠能股份有限公司於2026年5月5日召開股東常會。會議中，股東會代行了董事會的重要決議事項，包括：承認公司2025年度的盈餘分派案、承認2025年度的營業報告書及財務報表案。此外，會議還通過了修訂公司「取得或處分資產處理程序」的議案。股東會章程修訂及董監事選舉等事項則無討論。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月5日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月6日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月6日 08:30（收集後30分鐘）
1. 股東常會日期：2026年5月5日
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：承認本公司2025年度盈餘分派案。
3. 重要決議事項二、章程修訂：無
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：承認本公司2025年度營業報告書及財務報表案。
5. 重要決議事項四、董監事選舉：無
6. 重要決議事項五、其他事項：
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7. 其他應敘明事項：無
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：承認本公司2025年度盈餘分派案。
3. 重要決議事項二、章程修訂：無
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：承認本公司2025年度營業報告書及財務報表案。
5. 重要決議事項四、董監事選舉：無
6. 重要決議事項五、其他事項：
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7. 其他應敘明事項：無