可寧衛代重要子公司吉衛股份有限公司公告董事會代行股東常會重要決議事項
可寧衛股份有限公司代為公告其重要子公司吉衛股份有限公司，將於2026年5月5日召開股東常會。會中將批准2025財政年度的盈餘分派案、營業報告書及財務報表，並修訂「取得或處分資產處理程序」。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月5日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月6日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月6日 08:27（收集後27分鐘）
1.股東常會日期：2026年5月5日（115/05/05）。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：批准本公司114年度（2025年）盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂：無。本次會議未提出或批准章程修訂。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表：批准本公司114年度（2025年）之營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉：無。本次會議未安排董事及監察人之選舉。
6.重要決議事項五、其他事項：通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項：無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：批准本公司114年度（2025年）盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂：無。本次會議未提出或批准章程修訂。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表：批准本公司114年度（2025年）之營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉：無。本次會議未安排董事及監察人之選舉。
6.重要決議事項五、其他事項：通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項：無。