可寧衛公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜（新增議案）
可寧衛宣布將於2026年5月27日在高雄召開股東常會。會議議程包括114年度的業務報告、財務報表承認，以及資產交易程序的部分條文修訂。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月7日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月8日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月19日 03:06（收集後259小時6分鐘）
1. 董事會決議日期：115/04/07
2. 股東會召開日期：115/05/27
3. 股東會召開地點：高雄市岡山區岡山路434號2樓（高雄市岡山區農會）
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度董事及員工酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形報告。
(5)：本公司發行國內第一次暨第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(6)：本公司辦理募集資金部分用於轉投資大創綠能之計畫執行成效報告。
6. 召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7. 召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8. 臨時動議：
9. 停止過戶起始日期：115/03/29
10. 停止過戶截止日期：115/05/27
11. 其他應敘明事項：更新報告事項(4)。
2. 股東會召開日期：115/05/27
3. 股東會召開地點：高雄市岡山區岡山路434號2樓（高雄市岡山區農會）
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度董事及員工酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形報告。
(5)：本公司發行國內第一次暨第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(6)：本公司辦理募集資金部分用於轉投資大創綠能之計畫執行成效報告。
6. 召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7. 召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8. 臨時動議：
9. 停止過戶起始日期：115/03/29
10. 停止過戶截止日期：115/05/27
11. 其他應敘明事項：更新報告事項(4)。