【南電】当社2026年定時株主総会における取締役の競業禁止制限解除決議に関する公告

1.取締役会決議日：2026/05/14 2.競業行為への従事が許可された経理人の氏名および職位： (1)取締役：南亜塑膠工業股份有限公司代表者 鄒明仁 (2)取締役：南亜塑膠工業股份有限公司代表者 王文淵 (3)取締役：南亜塑膠工業股份有限公司代表者 吳嘉昭 (4)独立取締役：簡學仁 3.競業行為への従事が許可された項目：当社と営業の性質が同一または類似する会社の取締役または経理人を兼任すること 4.競業行為への従事が許可された期間：本日より退任時まで 5.決議状況（会社法第32条に基づき議決結果を説明）： 本件の採決時に出席した株主の議決権総数は567,695,794個。投票の結果、賛成は513,964,400個 （うち電子的方法による議決権行使数513,964,400個）で、議決権総数の90.54%を占めた。反対は 4,066,758個（うち電子的方法による議決権行使数4,066,758個）。棄権および未投票は 49,664,636個（うち電子的方法による議決権行使数49,653,048個）。無効は0個。賛成議決権数が 規定数を超えたため、本件は原案どおり可決された。 6.許可された競業行為が中国大陸地区事業の営業者に該当する場合の経理人の氏名および職位 （中国大陸地区事業の営業者に該当しない場合は「該当なし」と記載）： (1)鄒明仁 (2)吳嘉昭 7.当該中国大陸地区事業における会社名および職務： (1)南亜電子材料（恵州）有限公司：取締役 鄒明仁、董事長 吳嘉昭 (2)南亜電子材料（昆山）有限公司：取締役 鄒明仁、取締役 吳嘉昭 8.当該中国大陸地区事業の所在地： (1)南亜電子材料（恵州）有限公司：中国広東省恵州市博羅県石湾鎮永石大道230号 (2)南亜電子材料（昆山）有限公司：中国江蘇省昆山経済技術開発区長江南路201号 9.当該中国大陸地区事業の営業項目： (1)南亜電子材料（恵州）有限公司：銅張積層板の製造、販売およびマーケティング (2)南亜電子材料（昆山）有限公司：銅張積層板、銅箔、ガラス繊維布、エポキシ樹脂、電力および 蒸気の製造、販売およびマーケティング 10.当社の財務および業務への影響度：なし 11.経理人が当該中国大陸地区事業に投資している場合の投資金額および持株比率：なし 12.その他特記すべき事項：なし