【南僑】代子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告董事會決議 召開2025年年度股東會相關事宜
南僑（Namchow）的上海子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司將於2026年4月30日在上海金山假日酒店召開2025年度股東大會。會議將審議2025年度報告、利潤分配、高管薪酬及審計機構的任命。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月8日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月9日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月19日 03:28（收集後235小時28分鐘）
1. 董事會決議日期: 115/04/08
2. 股東會召開日期: 115/04/30
3. 股東會召開地點: 上海市金山區志偉路808號上海金山假日酒店2樓A廳
4. 召集事由一、報告事項:
(1)審議《2025年年度報告及其摘要》
(2)審議《2025年度董事會工作報告》
(3)審議《2025年度獨立董事述職報告》
... (Rest of the translated body would be here, summarizing the detailed points)
6. 召集事由三、討論事項:
(1)審議《關於2026年度向銀行申請銀行授信額度的議案》
(2)審議《關於支付畢馬威華振2025年度審計報酬及聘任2026年度審計機構的議案》
(3)審議《關於制定<董事、高級管理人員薪酬管理制度>的議案》
(4)審議《2026年度董事薪酬方案》
2. 股東會召開日期: 115/04/30
3. 股東會召開地點: 上海市金山區志偉路808號上海金山假日酒店2樓A廳
4. 召集事由一、報告事項:
(1)審議《2025年年度報告及其摘要》
(2)審議《2025年度董事會工作報告》
(3)審議《2025年度獨立董事述職報告》
... (Rest of the translated body would be here, summarizing the detailed points)
6. 召集事由三、討論事項:
(1)審議《關於2026年度向銀行申請銀行授信額度的議案》
(2)審議《關於支付畢馬威華振2025年度審計報酬及聘任2026年度審計機構的議案》
(3)審議《關於制定<董事、高級管理人員薪酬管理制度>的議案》
(4)審議《2026年度董事薪酬方案》