【南僑】子会社・南僑食品集団（上海）股份有限公司の2025年度定時株主総会における重要決議事項の公告代行
南僑は、子会社である南僑食品集団（上海）股份有限公司が2025年度定時株主総会を開催し、2025年度の利益配分案、年次報告書、第4期取締役会の改選、および2026年度の銀行融資枠申請などの重要事項を承認したことを公告しました。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年4月30日 09:00
- 🔍 収集: 2026年5月1日 08:00（発表から23時間0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年5月1日 10:21（収集から2時間21分後）
1.定時株主総会開催日：115/04/30
2.重要決議事項一、剰余金分配または損失補填：「2025年度利益分配案」を承認
3.重要決議事項二、定款改正：なし
4.重要決議事項三、営業報告書および財務諸表：「2025年度年次報告書およびその要約」を承認
5.重要決議事項四、取締役・監事の選任：
(1)「第4期取締役会非独立取締役の改選に関する議案」を承認
(2)「第4期取締役会独立取締役 of 改選に関する議案」を承認
6.重要決議事項五、その他事項：
(1)「2025年度取締役会活動報告」を承認
(2)「2025年度独立取締役職務遂行報告」を承認
(3)「2026年度の銀行への銀行融資枠申請に関する議案」を承認
(4)「KPMG華振（畢馬威華振）への2025年度監査報酬の支払および2026年度監査機関の選任に関する議案」を承認
(5)「『取締役・高級管理職の報酬管理制度』の制定に関する議案」を承認
(6)「2026年度取締役報酬案」を承認
7.その他記載すべき事項：なし
2.重要決議事項一、剰余金分配または損失補填：「2025年度利益分配案」を承認
3.重要決議事項二、定款改正：なし
4.重要決議事項三、営業報告書および財務諸表：「2025年度年次報告書およびその要約」を承認
5.重要決議事項四、取締役・監事の選任：
(1)「第4期取締役会非独立取締役の改選に関する議案」を承認
(2)「第4期取締役会独立取締役 of 改選に関する議案」を承認
6.重要決議事項五、その他事項：
(1)「2025年度取締役会活動報告」を承認
(2)「2025年度独立取締役職務遂行報告」を承認
(3)「2026年度の銀行への銀行融資枠申請に関する議案」を承認
(4)「KPMG華振（畢馬威華振）への2025年度監査報酬の支払および2026年度監査機関の選任に関する議案」を承認
(5)「『取締役・高級管理職の報酬管理制度』の制定に関する議案」を承認
(6)「2026年度取締役報酬案」を承認
7.その他記載すべき事項：なし