【南僑】子会社 南僑食品集団（上海）股份有限公司の取締役会決議に関する公告 2025年年次株主総会開催関連事項
1.取締役会決議日:115/04/08 2.株主総会開催日:115/04/30 3.株主総会開催場所:上海市金山区志偉路808号 上海金山ホリデイ・インホテル2階Aホール 4.招集事項一、報告事項: (1)「2025年年次報告書およびその概要」の審議 (2)「2025年度取締役会業務報告書」の審議 (3)「2025年度独立取締役職務報告書」の審議 5.招集事項二、承認事項:「2025年度利益配分案」の審議 6.招集事項三、討論事項: (1)「2026年度銀行からの銀行信用枠申請に関する議案」の審議 (2)「畢馬威華振に対する2025年
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年4月8日 09:00
- 🔍 収集: 2026年4月9日 08:00（発表から23時間0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月19日 03:28（収集から235時間28分後）
1.取締役会決議日:115/04/08
2.株主総会開催日:115/04/30
3.株主総会開催場所:上海市金山区志偉路808号 上海金山ホリデイ・インホテル2階Aホール
4.招集事項一、報告事項:
(1)「2025年年次報告書およびその概要」の審議
(2)「2025年度取締役会業務報告書」の審議
(3)「2025年度独立取締役職務報告書」の審議
5.招集事項二、承認事項:「2025年度利益配分案」の審議
6.招集事項三、討論事項:
(1)「2026年度銀行からの銀行信用枠申請に関する議案」の審議
(2)「畢馬威華振に対する2025年度監査報酬の支払いおよび2026年度監査機関の選任に関する議案」の審議
(3)「<取締役、高級管理職の報酬管理制度>の制定に関する議案」の審議
(4)「2026年度取締役報酬案」の審議
7.招集事項四、選挙事項:
(1)「第4期取締役会非独立取締役の交代選挙に関する議案」の審議
(2)「第4期取締役会独立取締役の交代選挙に関する議案」の審議
8.招集事項五、その他の議案:なし
9.招集事項六、臨時動議:なし
10.名義書換停止開始日:NA
11.名義書換停止終了日:NA
12.その他特記すべき事項:なし
2.株主総会開催日:115/04/30
3.株主総会開催場所:上海市金山区志偉路808号 上海金山ホリデイ・インホテル2階Aホール
4.招集事項一、報告事項:
(1)「2025年年次報告書およびその概要」の審議
(2)「2025年度取締役会業務報告書」の審議
(3)「2025年度独立取締役職務報告書」の審議
5.招集事項二、承認事項:「2025年度利益配分案」の審議
6.招集事項三、討論事項:
(1)「2026年度銀行からの銀行信用枠申請に関する議案」の審議
(2)「畢馬威華振に対する2025年度監査報酬の支払いおよび2026年度監査機関の選任に関する議案」の審議
(3)「<取締役、高級管理職の報酬管理制度>の制定に関する議案」の審議
(4)「2026年度取締役報酬案」の審議
7.招集事項四、選挙事項:
(1)「第4期取締役会非独立取締役の交代選挙に関する議案」の審議
(2)「第4期取締役会独立取締役の交代選挙に関する議案」の審議
8.招集事項五、その他の議案:なし
9.招集事項六、臨時動議:なし
10.名義書換停止開始日:NA
11.名義書換停止終了日:NA
12.その他特記すべき事項:なし