【勤美】公告本公司115年股東常會改選董事案

1. 發生變動日期：115/06/23

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、獨立董事、自然人董事

3. 舊任者職稱及姓名： 董事：焜源開發股份有限公司代表人 林廷芳 董事：銓遠投資股份有限公司代表人 鄭武哲 董事：曹明宏 董事：吳淑娟 董事：何佩芬 董事：何承育 獨立董事：林榮春 獨立董事：吳雨學 獨立董事：林建元

4. 舊任者簡歷： 董事：焜源開發股份有限公司代表人 林廷芳—勤美股份有限公司董事長 董事：銓遠投資股份有限公司代表人 鄭武哲—勤美股份有限公司董事 董事：曹明宏—勤美股份有限公司董事 董事：吳淑娟—勤美股份有限公司董事 董事：何佩芬—財團法人勤美璞真文化藝術基金會董事長 董事：何承育—行草悟道股份有限公司董事長 獨立董事：林榮春—億光電子工業股份有限公司獨立董事 獨立董事：吳雨學—晉詣法律事務所 主持律師 獨立董事：林建元—安心食品服務(股)公司董事

5. 新任者職稱及姓名： 董事：焜源開發股份有限公司代表人 林廷芳 董事：銓遠投資股份有限公司代表人 鄭武哲 董事：曹明宏 董事：吳淑娟 董事：何佩芬 董事：何承育 獨立董事：簡禎富 獨立董事：林建元 獨立董事：王傳芬

6. 新任者簡歷： 董事：焜源開發股份有限公司代表人 林廷芳—勤美股份有限公司董事長 董事：銓遠投資股份有限公司代表人 鄭武哲—勤美股份有限公司董事 董事：曹明宏—勤美股份有限公司董事 董事：吳淑娟—勤美股份有限公司董事 董事：何佩芬—財團法人勤美璞真文化藝術基金會董事長 董事：何承育—行草悟道股份有限公司董事長 獨立董事：簡禎富—臻鼎科技控股(股)公司總經理 獨立董事：林建元—安心食品服務(股)公司董事 獨立董事：王傳芬—美時化學製藥(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員及風險管理委員

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：任期屆滿，全面改選

9. 新任者選任時持股數： 截至115年股東常會停止過戶日之持股數： 董事：焜源開發股份有限公司代表人 林廷芳 1,421,000股 董事：銓遠投資股份有限公司代表人 鄭武哲 75,521,965股 董事：曹明宏 3,092,879股 董事：吳淑娟 5,702,198股 董事：何佩芬 6,750,833股 董事：何承育 4,056,384股 獨立董事：簡禎富 0股 獨立董事：林建元 0股 獨立董事：王傳芬 0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/15～115/06/14

11. 新任生效日期：115/06/23

12. 同任期董事變動比率：任期屆滿全面改選，不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：任期屆滿全面改選，不適用

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無