【勤美】代重要子公司璞真建設公告115年股東常會重要決議事項
勤美（1532）重要子公司璞真建設於2026年5月21日召開股東常會，通過包含2025年度盈餘分配、章程修正等公司營運重要決議事項。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月21日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月22日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月22日 08:11（收集後11分鐘）
1. 股東常會日期: 115/05/21
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈餘分派案(修正案)
3. 重要決議事項二、章程修訂: 通過承認本公司章程修訂案(修正案)
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度決算表冊案
5. 重要決議事項四、董監事選舉: 無
6. 重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過本公司盈餘轉增資發行新股案(修正案)
(2) 通過本公司不辦理「資金貸與他人」及「背書保證」業務，並免予訂定相關作業程序
(3) 通過修訂本公司「取得或處分資產作業及處理程序」
(4) 通過訂定本公司「股東會議事規則」
7. 其他應敘明事項: 無
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈餘分派案(修正案)
3. 重要決議事項二、章程修訂: 通過承認本公司章程修訂案(修正案)
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度決算表冊案
5. 重要決議事項四、董監事選舉: 無
6. 重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過本公司盈餘轉增資發行新股案(修正案)
(2) 通過本公司不辦理「資金貸與他人」及「背書保證」業務，並免予訂定相關作業程序
(3) 通過修訂本公司「取得或處分資產作業及處理程序」
(4) 通過訂定本公司「股東會議事規則」
7. 其他應敘明事項: 無
常見問題
璞真建設の株主常会はいつ開催されましたか？
2026年（115年）5月21日に開催されました。
今回の株主常会で承認された主な決議事項は何ですか？
2025年度（114年度）の剰余金分配案、定款修正案、決算表冊の承認のほか、剰余金による増資、資産取得・処分手続きの修正、株主会議事規則の策定などが承認されました。
今回の株主常会で董監事の選挙は行われましたか？
いいえ、董監事の選挙は行われていません。
璞真建設は資金貸付や背書保証業務を行いますか？
いいえ、これらの業務は行わず、関連する作業規定も策定しない旨が承認されました。
今回の発表における親会社はどこですか？
勤美（勤美股份有限公司）です。