【勤美】本公司代重要子公司璞真建設股份有限公司公告董事會決議召開股東常會(新增股東會議案和變更召開時間)
勤美重要子公司璞真建設股份有限公司董事會決議，將於115年5月21日召開股東常會。除承認114年度決算表冊及盈餘分配案外，新增議案包括章程修訂、盈餘轉增資、不辦理資金貸與他人及背書保證業務、修訂取得或處分資產作業及處理程序，以及訂定股東會議事規則。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月23日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月24日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月24日 08:39（收集後39分鐘）
1.董事會決議日期:115/04/23
2.股東會召開日期:115/05/21
3.股東會召開地點:台北市仁愛路4段85號8樓
4.召集事由一、報告事項:報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認114年度決算表冊案
(2)承認114年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)章程修訂案
(2)盈餘轉增資案
(3)擬定本公司不辦理「資金貸與他人」及「背書保證」業務，並免予訂定相關作業程序案(本次新增)
(4)修訂本公司「取得或處分資產作業及處理程序」(本次新增)
(5)訂定本公司「股東會議事規則」案(本次新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/22
11.停止過戶截止日期:115/05/21
12.其他應敘明事項:無
2.股東會召開日期:115/05/21
3.股東會召開地點:台北市仁愛路4段85號8樓
4.召集事由一、報告事項:報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認114年度決算表冊案
(2)承認114年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)章程修訂案
(2)盈餘轉增資案
(3)擬定本公司不辦理「資金貸與他人」及「背書保證」業務，並免予訂定相關作業程序案(本次新增)
(4)修訂本公司「取得或處分資產作業及處理程序」(本次新增)
(5)訂定本公司「股東會議事規則」案(本次新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/22
11.停止過戶截止日期:115/05/21
12.其他應敘明事項:無