【勤美】当社115年株主総会における取締役選任に関するお知らせ

1. 発生日：115年06月23日

2. 選任または異動の区分（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれか）：法人取締役、独立取締役、自然人取締役

3. 退任者およびその役職・氏名： 取締役：焜源開發股份有限公司代表者 林廷芳 取締役：銓遠投資股份有限公司代表者 鄭武哲 取締役：曹明宏 取締役：吳淑娟 取締役：何佩芬 取締役：何承育 独立取締役：林榮春 独立取締役：吳雨學 独立取締役：林建元

4. 退任者の経歴： 取締役：焜源開發股份有限公司代表者 林廷芳 — 勤美株式会社代表取締役会長 取締役：銓遠投資股份有限公司代表者 鄭武哲 — 勤美株式会社取締役 取締役：曹明宏 — 勤美株式会社取締役 取締役：吳淑娟 — 勤美株式会社取締役 取締役：何佩芬 — 財団法人勤美璞真文化藝術基金會代表理事 取締役：何承育 — 行草悟道株式会社代表取締役会長 独立取締役：林榮春 — 翼光電子工業株式会社独立取締役 独立取締役：吳雨學 — 晉詣法律事務所 主宰弁護士 独立取締役：林建元 — 安心食品サービス（株）取締役

5. 新任者の役職および氏名： 取締役：焜源開發股份有限公司代表者 林廷芳 取締役：銓遠投資股份有限公司代表者 鄭武哲 取締役：曹明宏 取締役：吳淑娟 取締役：何佩芬 取締役：何承育 独立取締役：簡禎富 独立取締役：林建元 独立取締役：王傳芬

6. 新任者の経歴： 取締役：焜源開發股份有限公司代表者 林廷芳 — 勤美株式会社代表取締役会長 取締役：銓遠投資股份有限公司代表者 鄭武哲 — 勤美株式会社取締役 取締役：曹明宏 — 勤美株式会社取締役 取締役：吳淑娟 — 勤美株式会社取締役 取締役：何佩芬 — 財団法人勤美璞真文化藝術基金會代表理事 取締役：何承育 — 行草悟道株式会社代表取締役会長 独立取締役：簡禎富 — 臻鼎科技控股（株）代表取締役社長 独立取締役：林建元 — 安心食品サービス（株）取締役 独立取締役：王傳芬 — 美時化学製薬（株）独立取締役、監査委員、報酬委員、リスク管理委員

7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了

8. 異動理由：任期満了に伴う全面改選

9. 新任者の選任時における所有株式数： 115年定時株主総会の株主名簿確定日における所有株式数： 取締役：焜源開發股份有限公司代表者 林廷芳 — 1,421,000株 取締役：銓遠投資股份有限公司代表者 鄭武哲 — 75,521,965株 取締役：曹明宏 — 3,092,879株 取締役：吳淑娟 — 5,702,198株 取締役：何佩芬 — 6,750,833株 取締役：何承育 — 4,056,384株 独立取締役：簡禎富 — 0株 独立取締役：林建元 — 0株 独立取締役：王傳芬 — 0株

10. 前任期間（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112年06月15日 ～ 115年06月14日

11. 新任者の効力発生日：115年06月23日

12. 同一任期における取締役の異動率：任期満了による全面改選のため、該当せず

13. 同一任期における独立取締役の異動率：任期満了による全面改選のため、該当せず

14. 同一任期における監査役の異動率：該当せず

15. 3分の1以上の取締役が異動したか（「はい」または「いいえ」）：いいえ

16. その他記載事項（対象が公開会社以上の場合、証券取引法施行細則第7条第6項に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）：なし