【勤美】重要子会社の璞真建設股份有限公司に代わり、取締役会決議による定時株主総会の招集（議案の追加および開催時間の変更）を公告
1. 取締役会決議日：115/04/23 2. 株主総会開催日：115/05/21 3. 株主総会開催場所：台北市仁愛路4段85号8階 4. 招集事由一、報告事項：報告事項 5. 招集事由二、承認事項： (1) 114年度決算表冊案の承認 (2) 114年度利益処分案の承認 6. 招集事由三、審議事項： (1) 定款変更案 (2) 利益の増資転換案 (3) 当社が「他者への資金貸付」および「裏書保証」業務を行わず、関連する作業手順の策定を免除する案（今回追加） (4) 当社の「資産の取得または処分に関する作業および処理手順」の改正（今回追加）
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年4月23日 09:00
- 🔍 収集: 2026年4月24日 08:00（発表から23時間0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月24日 08:39（収集から39分後）
1. 取締役会決議日：115/04/23
2. 株主総会開催日：115/05/21
3. 株主総会開催場所：台北市仁愛路4段85号8階
4. 招集事由一、報告事項：報告事項
5. 招集事由二、承認事項：
(1) 114年度決算表冊案の承認
(2) 114年度利益処分案の承認
6. 招集事由三、審議事項：
(1) 定款変更案
(2) 利益の増資転換案
(3) 当社が「他者への資金貸付」および「裏書保証」業務を行わず、関連する作業手順の策定を免除する案（今回追加）
(4) 当社の「資産の取得または処分に関する作業および処理手順」の改正（今回追加）
(5) 当社の「株主総会議事規則」策定案（今回追加）
7. 招集事由四、選挙事項：なし
8. 招集事由五、その他の議案：なし
9. 招集事由六、臨時動議：なし
10. 名義書換停止開始日：115/04/22
11. 名義書換停止終了日：115/05/21
12. その他明記すべき事項：なし
2. 株主総会開催日：115/05/21
3. 株主総会開催場所：台北市仁愛路4段85号8階
4. 招集事由一、報告事項：報告事項
5. 招集事由二、承認事項：
(1) 114年度決算表冊案の承認
(2) 114年度利益処分案の承認
6. 招集事由三、審議事項：
(1) 定款変更案
(2) 利益の増資転換案
(3) 当社が「他者への資金貸付」および「裏書保証」業務を行わず、関連する作業手順の策定を免除する案（今回追加）
(4) 当社の「資産の取得または処分に関する作業および処理手順」の改正（今回追加）
(5) 当社の「株主総会議事規則」策定案（今回追加）
7. 招集事由四、選挙事項：なし
8. 招集事由五、その他の議案：なし
9. 招集事由六、臨時動議：なし
10. 名義書換停止開始日：115/04/22
11. 名義書換停止終了日：115/05/21
12. その他明記すべき事項：なし