【力積電】公告本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行條件

1. 事實發生日：115年06月09日
2. 公司名稱：力晶積成電子製造股份有限公司
3. 與公司關係（請輸入本公司或子公司）：本公司
4. 相互持股比例：不適用
5. 發生緣由：公告本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證完成訂價。
6. 因應措施：無。
7. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：

一、本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行條件：
(1) 發行總金額：海外存託憑證832,792,207.5美元；員工認購普通股新台幣1,687,787,490元。
(2) 單位發行價格：每單位31.65美元。
(3) 單位發行總數：海外存託憑證發行26,312,550單位，表彰394,688,250普通股，加計員工認購普通股25,311,750股，合計發行普通股420,000,000股。
(4) 訂價日期：115年06月09日。
(5) 預定發行日期：115年06月12日。
(6) 每單位海外存託憑證表彰股數：1單位海外存託憑證表彰本公司普通股15股。
(7) 每股價格：折合新台幣66.68元（以匯率美金:新台幣=1:31.6轉換）。

二、發行及交易地點：盧森堡證券交易所。

三、發行方式約定由特定人認購之情事：無。

四、資金用途及預計可能產生效益：
(1) 資金用途：本公司為購置機器設備及外幣購料。
(2) 預計可能產生效益：配合產品策略轉型之必要投資，對本公司未來營運發展、競爭力及獲利能力將有正面助益。

五、對股東權益之主要影響：
本次辦理現金增資發行普通股420,000,000股參與發行海外存託憑證，股權稀釋比例約為9.79%，不致對股東權益造成重大稀釋。