【利奇】公告本公司115年股東會董事(含獨立董事)改選情形及董事變動達三分之一以上

1. 發生變動日期: 115/06/25 2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 自然人董事、獨立董事 3. 舊任者職稱及姓名: 董事: (1) 林育新 (2) 林宜賢 (3) 可富投資股份有限公司代表人朱明揚 (4) 可富投資股份有限公司代表人李育政 獨立董事: (1) 陳貴端 (2) 陳詠雪 (3) 馬慧 4. 舊任者簡歷: 董事: (1) 林育新 本公司董事長 (2) 林宜賢 本公司總經理 (3) 可富投資股份有限公司代表人朱明揚 本公司協理 (4) 可富投資股份有限公司代表人李育政 本公司管理部經理暨發言人 獨立董事: (1) 陳貴端 建智聯合會計師事務所會計師、承業醫控股份有限公司獨立董事、上緯國際投資控股股份有限公司董事、銓寶工業股份有限公司獨立董事 (2) 陳詠雪 前星展銀行副總裁 (3) 馬慧 恆立會計師事務所營運長、世塑膠股份有限公司董事、監察人、傑亞股份有限公司董事 5. 新任者職稱及姓名: 董事: (1) 林育新 (2) 林宜賢 (3) 馬慧 獨立董事: (1) 陳金華 (2) 陳俊茂 (3) 王庭鴻 (4) 蔡嘉倩 6. 新任者簡歷: 董事: (1) 林育新 本公司董事長 (2) 林宜賢 本公司總經理 (3) 馬慧 恆立會計師事務所營運長、利奇機械工業股份有限公司 獨立董事 獨立董事: (1) 陳金華 坦德科技(股)公司 獨立董事、中湛(股)公司 獨立董事、艾姆勒科技(股)公司 獨立董事 (2) 陳俊茂 長曜國際法律事務所 主持律師、元創精密車業(股)公司 獨立董事、展頌(股)公司 董事 (3) 王庭鴻 崇法法律事務所律師、凌陽創新科技(股)公司 獨立董事、熱映光電(股)公司 獨立董事 (4) 蔡嘉倩 東信聯合會計師事務所 執業會計師 7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8. 異動原因: 董事全面改選 9. 新任者選任時持股數: 董事: (1) 林育新 持有股數 13,345,760 股 (2) 林宜賢 持有股數 9,190,036 股 (3) 馬慧 持有股數 0 股 獨立董事: (1) 陳金華 持有股數 0 股 (2) 陳俊茂 持有股數 0 股 (3) 王庭鴻 持有股數 0 股 (4) 蔡嘉倩 持有股數 0 股 10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/21 ~ 115/06/20 11. 新任生效日期: 115/06/25 12. 同任期董事變動比率: 本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。 13. 同任期獨立董事變動比率: 本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。 14. 同任期監察人變動比率: 公司設置審計委員會，故不適用。 15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 是 16. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無 關鍵字: 重大訊息