【凱基金】本公司公告董事會決議115年股東常會召開日期及相關事宜(新增議案)
凱基金（Capital Fund Management）宣布將於2026年6月12日召開年度股東常會。會議議程包括審議並核准2025年度營業報告書、財務報表，盈餘分派案，以及修正「取得或處分資產處理程序」部分條文和解除董事競業禁止之限制案等。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月27日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月28日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月28日 10:02（收集後2小時1分鐘）
1. 董事會決議日期：115/04/27
2. 股東會召開日期：115/06/12
3. 股東會召開地點：台北市敬業四路168號維多麗亞酒店1樓大宴會廳
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業狀況
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算報告及與內部稽核主管之溝通情形
(3)：本公司募集發行114年度第1次無擔保普通公司債之辦理情形
(4)：本公司「誠信經營守則」修正報告
(5)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形
6. 召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書、財務報表、合併財務報表等表冊案
(2)：本公司114年度盈餘分派案
7. 召集事由三：討論事項
(1)：擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)：擬請同意解除本公司董事競業禁止之限制案
8. 臨時動議：無
9. 停止過戶起始日期：115/04/14
10. 停止過戶截止日期：115/06/12
11. 其他應敘明事項：(1)新增報告事項(1)(2)、承認事項(1)(2)及討論事項(2)。
(2)本公司召開股東常會公告及相關召集事由已於115/03/24於臺灣證券交易所公開資訊觀測站申報公告。
(3)115年股東常會全部召集事由，擬於股東常會開會40日前於公開資訊觀測站申報公告。
2. 股東會召開日期：115/06/12
3. 股東會召開地點：台北市敬業四路168號維多麗亞酒店1樓大宴會廳
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業狀況
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算報告及與內部稽核主管之溝通情形
(3)：本公司募集發行114年度第1次無擔保普通公司債之辦理情形
(4)：本公司「誠信經營守則」修正報告
(5)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形
6. 召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書、財務報表、合併財務報表等表冊案
(2)：本公司114年度盈餘分派案
7. 召集事由三：討論事項
(1)：擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)：擬請同意解除本公司董事競業禁止之限制案
8. 臨時動議：無
9. 停止過戶起始日期：115/04/14
10. 停止過戶截止日期：115/06/12
11. 其他應敘明事項：(1)新增報告事項(1)(2)、承認事項(1)(2)及討論事項(2)。
(2)本公司召開股東常會公告及相關召集事由已於115/03/24於臺灣證券交易所公開資訊觀測站申報公告。
(3)115年股東常會全部召集事由，擬於股東常會開會40日前於公開資訊觀測站申報公告。