115年度株主総会招集公告
当社は115年6月12日に台北市にてビデオ補助株主総会を開催します。本総会では、114年度の営業状況、決算報告、剰余金処分案などが報告・承認・審議されます。
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- 📰 発表: 2026年4月27日 09:00
- 🔍 収集: 2026年4月28日 08:00（発表から23時間0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月28日 10:02（収集から2時間1分後）
1. 取締役会決議日：115/04/27 2. 株主総会開催日：115/06/12 3. 株主総会開催場所：台北市敬業四路168号 ヴィクトリアホテル1階 大宴会場 4. 株主総会開催方式（実地株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会）：ビデオ補助株主総会 5. 招集事項一：報告事項 (1)：当社の114年度営業状況 (2)：監査委員会による当社の114年度決算報告の審査および内部監査責任者とのコミュニケーション状況 (3)：当社が募集発行した114年度第1回無担保普通社債の処理状況 (4)：当社の「誠実経営規範」修正報告 (5)：当社の114年度従業員報酬および取締役報酬の分配状況 6. 招集事項二：承認事項 (1)：当社の114年度営業報告書、財務諸表、連結財務諸表等の承認案 (2)：当社の114年度剰余金処分案 7. 招集事項三：審議事項 (1)：当社の「資産取得または処分手続き」の一部条文修正案 (2)：当社取締役の競業禁止制限解除の同意を求める件 8. 臨時動議： 9. 名義書換停止期間開始日：115/04/14 10. 名義書換停止期間終了日：115/06/12 11. その他記載すべき事項： (1)報告事項(1)(2)、承認事項(1)(2)および審議事項(2)を追加。 (2)当社の定時株主総会招集公告および関連招集事項は、115/03/24に台湾証券取引所の公開情報観測ステーションにて申告公告済み。 (3)115年度定時株主総会の全招集事項は、株主総会開催の40日前までに公開情報観測ステーションにて申告公告する予定。