【八方雲集】当社115年度株主総会重要決議事項の公告

1. 株主総会開催日: 115/06/11 2. 重要決議事項 一、利益分配または損失補填: 114年度利益分配案を承認。 3. 重要決議事項 二、定款修正: なし。 4. 重要決議事項 三、事業報告書および財務諸表: 114年度事業報告書および財務諸表案を承認。 5. 重要決議事項 四、取締役・監査役選挙: 取締役（独立取締役を含む）の全面改選案。 当選者リストは以下の通り： 取締役：林欣怡 取締役：林家鈺 取締役：富御投資股份有限公司 代表者：邱忻怡 独立取締役：邱士芳 独立取締役：饒世湛 独立取締役：吳昇奇 独立取締役：蕭玉娟 6. 重要決議事項 五、その他の事項: (1) 利益剰余金の資本増加による新株発行案を承認。 (2) 新任取締役の競業避止義務解除案を承認。 7. その他言及すべき事項: なし。