【全福生技】当社115年度株主総会における重要決議事項を公告

1. 株主総会日付：115年6月12日 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補： 114年度の損失補填案を承認しました。 3. 重要決議事項二、章程修訂： 「定款」の改正案を承認しました。 4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表： 114年度の営業報告書および財務諸表を承認しました。 5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任： 当社取締役9名（うち独立取締役3名）の全面改選案を承認しました。 取締役当選者：林群 取締役当選者：徐文祺 取締役当選者：郭美慧 取締役当選者：張振武 取締役当選者：魏永篤 取締役当選者：安富大健康ㄧ號有限合夥 独立取締役当選者：李鍾熙 独立取締役当選者：郭宗銘 独立取締役当選者：程守真 6. 重要決議事項五、その他事項： 「資産の取得または処分に関する処理手順」の改正案を承認しました。 「株主総会議事規則」の改正案を承認しました。 当社が現金増資により普通株式を発行し、海外預託証券に参加する案件を承認しました。 新任取締役（独立取締役を含む）およびその代表する法人の競業避止義務の解除を承認しました。 7. その他記載事項：なし