【全漢】（訂正）取締役会による民国115年定時株主総会開催関連事項の決議に関する公告 （招集事由の順序修正）
全漢の取締役会は、民国115年（2026年）6月11日に定時株主総会を実地形式で開催することを決議した。招集事由には民国114年度の営業報告、財務諸表の承認、利益処分案、取締役の改選、資産取得または処分処理手順の修正、取締役の競業避止義務制限の解除などが含まれる。名義書換停止期間は民国115年4月13日から6月11日まで。また、1％以上の株式を保有する株主からの議案および取締役候補者の提案受付期間は、同年3月13日から3月23日までとなる。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年4月22日 09:00
- 🔍 収集: 2026年4月23日 08:00（発表から23時間0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月23日 14:45（収集から6時間45分後）
1.取締役会決議日：115/03/06
2.株主総会開催日：115/06/11
3.株主総会開催場所：桃園市住都大飯店（住所：桃園市桃園区桃鶯路398号）
4.株主総会開催方式（実地株主総会/ハイブリッド型バーチャル株主総会/バーチャル株主総会）：実地株主総会
5.招集事由一：報告事項
(1)：当社の民国114年度営業報告の件
(2)：監査委員会による民国114年度決算書類審査の件
(3)：当社の民国114年度従業員報酬および取締役報酬の件
(4)：当社の民国114年度利益処分による現金配当状況報告の件
6.招集事由二：承認事項
(1)：当社の民国114年度営業報告書および財務諸表の件
(2)：当社の民国114年度利益処分表の件
7.招集事由三：選挙事項
(1)：取締役改選の件
8.招集事由四：協議事項
(1)：当社の「資産取得または処分処理手順」修正の件
(2)：取締役の競業避止義務の制限解除の件
9.臨時動議：
10.名義書換停止開始日：115/04/13
11.名義書換停止終了日：115/06/11
12.その他記載すべき事項：一、「会社法」第172条の1および第192条の1の規定に基づき処理する。
二、当社の発行済株式総数の1％以上の株式を保有する株主は、書面により当社に対し今回の115年定時株主総会の議案および取締役候補者名簿を提出することができる。提案および指名手続きを行う株主は、民国115年3月13日から民国115年3月23日午後5時までに、書面上に株主口座番号、口座名義、連絡先を明記し、株主届出印を押印または署名の上、当社の管理部（桃園市桃園区建国東路22号）へ直接持参または郵送すること（郵送の場合は配達日を基準とする）。
三、電子投票の自動転送フォーマットの規定に対応するため、ここに訂正する。
2.株主総会開催日：115/06/11
3.株主総会開催場所：桃園市住都大飯店（住所：桃園市桃園区桃鶯路398号）
4.株主総会開催方式（実地株主総会/ハイブリッド型バーチャル株主総会/バーチャル株主総会）：実地株主総会
5.招集事由一：報告事項
(1)：当社の民国114年度営業報告の件
(2)：監査委員会による民国114年度決算書類審査の件
(3)：当社の民国114年度従業員報酬および取締役報酬の件
(4)：当社の民国114年度利益処分による現金配当状況報告の件
6.招集事由二：承認事項
(1)：当社の民国114年度営業報告書および財務諸表の件
(2)：当社の民国114年度利益処分表の件
7.招集事由三：選挙事項
(1)：取締役改選の件
8.招集事由四：協議事項
(1)：当社の「資産取得または処分処理手順」修正の件
(2)：取締役の競業避止義務の制限解除の件
9.臨時動議：
10.名義書換停止開始日：115/04/13
11.名義書換停止終了日：115/06/11
12.その他記載すべき事項：一、「会社法」第172条の1および第192条の1の規定に基づき処理する。
二、当社の発行済株式総数の1％以上の株式を保有する株主は、書面により当社に対し今回の115年定時株主総会の議案および取締役候補者名簿を提出することができる。提案および指名手続きを行う株主は、民国115年3月13日から民国115年3月23日午後5時までに、書面上に株主口座番号、口座名義、連絡先を明記し、株主届出印を押印または署名の上、当社の管理部（桃園市桃園区建国東路22号）へ直接持参または郵送すること（郵送の場合は配達日を基準とする）。
三、電子投票の自動転送フォーマットの規定に対応するため、ここに訂正する。