株主総会開催のお知らせ

1.取締役会決議日：2026年4月27日 2.株主総会開催日：2026年6月12日 3.株主総会開催場所：台北市松山区復興北路99号15階、犇亜ビジネス会議センター15F会議室AA+BB 4.株主総会開催形式（実体株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会）：実体株主総会 5.招集事由一：報告事項 (1)：当社の2025年度事業報告書。 (2)：2025年度監査委員会審査報告。 (3)：2025年度他者への資金貸付状況報告。 (4)：2025年度保証状況報告。 (5)：2025年定時株主総会で承認された私募有価証券発行案について、残存期間内は実施しない予定。 6.招集事由二：承認事項 (1)：当社の2025年度事業報告書および連結財務諸表の承認。 (2)：当社の2025年度損失補填表の承認。(修正) 7.招集事由三：討議事項 (1)：当社の「会社定款」一部条文の改訂案。(新規) 8.臨時動議：なし 9.名義書換停止期間開始日：2026年4月14日 10.名義書換停止期間終了日：2026年6月12日 11.その他記載すべき事項： (1)当社は2026年4月2日（木）から2026年4月13日（月）まで株主提案を受け付けます。提案を希望する株主は、2026年4月13日午後5時までに手続きを完了してください。 (2)当社株主提案および取締役候補指名受付場所：10487台北市中山区南京東路3段1号5階；電話：02-25178779。 (3)今回の株主総会では、株主は電子投票方式で議決権を行使できます。行使期間は2026年5月13日から2026年6月9日までです。株主は台湾集中保管決済所株式会社の「株主総会eサービス」【URL：https://www.stockservices.tdcc.com.tw】に直接ログインし、関連説明に従って投票してください。