【光罩】公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 (補充新增議案)

1. 董事會決議日期：民國115年05月06日
2. 股東常會召開日期：民國115年06月18日
3. 股東常會召開地點：台灣科學園區同業公會2樓會議室(新竹市東區展業一路2號2樓)
4. 股東常會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司114年度審計委員會查核表冊報告。
(3)：本公司及子公司114年度背書保證辦理情形報告。
(4)：本公司114年度私募有價證券辦理情形報告。
6. 召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度虧損撥補案。
(3)：本公司新增114年私募有價證券之資金用途案。
7. 召集事由三：討論事項
(1)：本公司114年「私募有價證券洽請承銷商出具必要性與合理性之評估意見書」案。
(2)：本公司擬辦理私募普通股案。
8. 召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9. 召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10. 臨時動議：無。
11. 停止過戶起始日期：民國115年04月20日
12. 停止過戶截止日期：民國115年06月18日
13. 其他應敘明事項：新增:討論事項第1案及第2案及其他事項第1案。