【光罩】当社115年株主総会にて取締役を全面改選のお知らせ

1. 発生日時：115年06月18日

2. 選任または異動の対象者（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれか）：独立取締役、自然人取締役、法人取締役

3. 旧任者の役職および氏名： 法人取締役 光鉅控股株式会社 代表者（二余）俊光 取締役、陳立惇 取締役、呉昭宜 取締役、陳正翔 取締役。 王偉臣 独立取締役、鄭桓圭 独立取締役、詹惠芬 独立取締役。

4. 旧任者の経歴： 光鉅控股（株）法人取締役代表者（二余）俊光 取締役：台湾光罩（株）取締役会会長 陳立惇 取締役：台湾光罩（株）取締役兼総経理 呉昭宜 取締役：台湾光罩（株）取締役 陳正翔 取締役：台湾光罩（株）取締役 王偉臣 独立取締役：台湾光罩（株）独立取締役 鄭桓圭 独立取締役：台湾光罩（株）独立取締役 詹惠芬 独立取締役：台湾光罩（株）独立取締役

5. 新任者の役職および氏名： （二余）俊光 取締役、陳立惇 取締役、呉昭宜 取締役、精金科技（株）代表者：林忠翰 取締役。 王偉臣 独立取締役、楊芳鏘 独立取締役、彭穎慧 独立取締役。

6. 新任者の経歴： （二余）俊光 取締役：台湾光罩（株）取締役会会長 陳立惇 取締役：台湾光罩（株）取締役兼総経理 呉昭宜 取締役：台湾光罩（株）取締役 精金科技（株）代表者：林忠翰 取締役：精金科技（株）副総経理 王偉臣 独立取締役：台湾光罩（株）独立取締役 楊芳鏘 独立取締役：東海大学化学・材料工学系教授（定年退職） 彭穎慧 独立取締役：宏遠プライベートエクイティ（株）総経理

7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了

8. 異動理由：全面改選

9. 新任者選任時の保有株式数： 取締役：（二余）俊光 0株 取締役：陳立惇 4,291,823株 取締役：呉昭宜 10,458,000株 取締役：精金科技（株）代表者 林忠翰 2,720,208株 独立取締役：王偉臣 0株 独立取締役：楊芳鏘 0株 独立取締役：彭穎慧 0株

10. 原任期（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112/05/24 ～ 115/05/23

11. 新任者の効力発生日：115/06/18

12. 同一任期における取締役の異動比率：該当なし

13. 同一任期における独立取締役の異動比率：該当なし

14. 同一任期における監査役の異動比率：該当なし

15. 三分の一以上の取締役が異動したか（はい／いいえ）：はい

16. その他記載事項（公開発行会社以上が対象の場合は、証券取引法施行細則第7条第6項に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）：なし