【兆聯實業】公告本公司115年股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期：115/06/25

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過本公司114年度盈餘分配案

3. 重要決議事項二、章程修訂：通過本公司修訂「公司章程」案

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過本公司114年度營業報告書及財務報告案

5. 重要決議事項四、董監事選舉：選舉董事8席（含獨立董事4席）

董事（含獨立董事）當選名單如下：

董事當選名單：林國清、周志銘、陳宜卉、逸雲國際投資有限公司

獨立董事當選名單：唐民澤、李東燦、張宗良、薛志仲

6. 重要決議事項五、其他事項：

（1）通過盈餘轉增資發行新股案

（2）通過本公司修訂「資金貸與作業程序」案

（3）通過本公司修訂「背書保證作業程序」案

（4）通過本公司修訂「股東會議事規則」案

（5）通過本公司解除新任董事競業禁止限制案

7. 其他應敘明事項：無。