株主総会開催通知

1. 取締役会決議日: 115/04/29 2. 株主総会開催日: 115/06/12 3. 株主総会開催場所: 台北市信義区菸廠路88号6階 (台北文創ビル多機能ホールA) 4. 招集事項一、報告事項: (1) 114年度営業報告、ご承認を賜りたく存じます。 (2) 監査役による114年度決算書類審査報告、ご承認を賜りたく存じます。 (3) 114年度役員報酬分配報告、ご承認を賜りたく存じます。 (4) 114年度従業員報酬分配報告、ご承認を賜りたく存じます。 (5) 当社と元大金融控股股份有限公司との株式交換に関する特別委員会審議結果報告書、ご承認を賜りたく存じます。 5. 招集事項二、承認事項: (1) 114年度営業報告書及び財務諸表承認の件、ご承認を賜りたく存じます。 (2) 114年度剰余金処分承認の件、ご承認を賜りたく存じます。 6. 招集事項三、検討事項: (1) 当社「資産取得または処分処理手続き」の一部条文修正の件、ご決議を賜りたく存じます。 (2) 当社と元大金融控股股份有限公司との株式交換に関する件、ご決議を賜りたく存じます。 7. 招集事項四、選挙事項: なし 8. 招集事項五、その他議案: なし 9. 招集事項六、臨時動議: なし 10. 名義書換停止期間開始日: 115/05/14 11. 名義書換停止期間終了日: 115/06/12 12. その他記載すべき事項: (1) 当社株式の名義書換を希望される株主様は、115年5月13日(水)午後4時30分までに、当社の株式事務代行機関である元大証券股份有限公司株式事務代行部(106045台北市大安区敦化南路二段67号地下一階)にて手続きを行ってください。郵送による名義書換は、115年5月13日(水)(最終名義書換日)の消印を有効とします。 (2) 会社法第172条の1の規定に基づき、当社は115年5月1日(金)から115年5月11日(月)午前9時まで、台北市松山区敦化南路一段68号2階の1(当社営業所)にて、1%以上の株式を保有する株主からの書面による提案を受け付けます。 (3) 当社発行済株式総数の1%以上を保有する株主は、株主総会議案を提出することができますが、1議案に限ります。2つ以上の議案を提出した場合、いずれも議案として採用されません。株主が提出する議案は300字を上限とし、300字を超過する議案は採用されません。提案株主は、株主総会に自ら出席するか、または代理人を通じて出席し、当該議案の審議に参加しなければなりません。 (4) 反対株主の株式買取請求権の行使方法、期間及び受付窓口: 反対株主は、今回の株主総会開催前または開催中に、保有する当社の全株式について書面または口頭で異議を表明し、反対票を投じるか、または議決権を放棄しなければなりません。株主総会検討事項第二案が今回の株主総会で決議された場合、反対株主は株主総会決議日から20日以内に書面にて当社に対し、保有株式の買取を請求し、買取価格および株式預託の証拠を明記の上、当社の株式事務代行機関である元大証券股份有限公司株式事務代行部(106045台北市大安区敦化南路二段67号地下一階；電話：(02) 2586-5859)にて手続きを行ってください。その他未尽の事項については、会社法、企業買収合併法および関連法令の規定に従って処理されます。