元大金融控股株式会社 株主総会招集通知

1. 取締役会決議日：2026年4月29日 2. 株主総会開催日：2026年6月12日 3. 株主総会開催場所：台北市内湖区行善路168巷15号（多機能集会ホール） 4. 株主総会開催方式（実体株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会）：実体株主総会 5. 招集事項一：報告事項 (1)：当社の2025年度事業報告書について、ご承認をお願いいたします。 (2)：監査委員会による当社の2025年度事業報告書、財務諸表および剰余金処分案の審査報告、ならびに内部監査責任者とのコミュニケーション状況について、ご承認をお願いいたします。 (3)：当社の2025年度従業員および取締役の報酬分配状況報告について、ご承認をお願いいたします。 (4)：当社の無担保普通社債発行の理由および関連事項について、ご承認をお願いいたします。 (5)：監査委員会による、当社が株式交換方式により元大証券投資信託株式会社を完全子会社とする買収計画、取引の公正性および合理性に関する審査結果報告について、ご承認をお願いいたします。 6. 招集事項二：承認事項 (1)：当社の2025年度事業報告書および財務諸表について、ご承認をお願いいたします。 (2)：当社の2025年度剰余金処分案について、ご承認をお願いいたします。 7. 招集事項三：討論事項 (1)：当社の2025年度剰余金による新株発行（増資）案について、ご決議をお願いいたします。 (2)：「元大金融控股株式会社定款」の修正について、ご決議をお願いいたします。 (3)：「元大金融控股株式会社資産取得または処分処理手続き」の修正について、ご決議をお願いいたします。 (4)：当社が株式交換方式により元大証券投資信託株式会社を完全子会社とする計画および新株発行に関する事項について、ご決議をお願いいたします。 8. 臨時動議：なし 9. 名義書換停止開始日：2026年4月14日 10. 名義書換停止終了日：2026年6月12日 11. その他記載すべき事項： (1) 同一人または同一関係者が単独、共同、または合計で当社の発行済み議決権株式総数の5%を超えて保有する場合、保有日から10日以内に金融監督管理委員会（以下、金管会）に申告する必要があります。5%を超えた後、累積増減が1%を超える場合も同様です。 同一人または同一関係者が単独、共同、または合計で当社の発行済み議決権株式総数の10%、25%、または50%を超えて保有しようとする場合、それぞれ事前に金管会の承認を申請する必要があります。（金融持株会社法第4条、第5条、第16条を参照） (2) 本株主総会において、株主は電子投票方式で議決権を行使できます。行使期間は2026年5月13日から2026年6月9日までです。台湾集中保管結算所（株）会社「株主eサービス」ウェブページに直接ログインし、関連説明に従って投票してください（URL：https://stockservices.tdcc.com.tw）。 (3) 株式交換案を決議する株主総会の開催前または開催中に、書面または口頭で異議を表明し、記録された上で、反対票を投じた株主または議決権を放棄した株主は、株主総会決議日から20日以内に書面で保有株式の買取り請求を提出し、買取り請求価格を明記し、預託株式の証明書を添付して、当社の株式事務代行機関である「元大証券株式会社株式事務代行部」（住所：台北市大安区敦化南路二段67号地下1階；電話：(02)2586-5859）にて手続きを行ってください。その他の未記載事項については、企業買収法および関連法令の規定に従って処理されます。