【億泰】公告本公司一一五年股東常會重要決議事項
億泰公司於一一五年六月十五日舉行股東常會，通過一一四年度盈餘分配案、公司章程修訂案、決算報表承認案、增選張程煌為董事，並解除新任董事競業禁止限制。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年6月15日 09:00
- 🔍 收集: 2026年6月16日 17:00（發表後32小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年6月16日 17:14（收集後14分鐘）
1. 股東常會日期：一一五年六月十五日
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：承認本公司一一四年度盈餘分配案。
3. 重要決議事項二、章程修訂：通過修訂本公司『公司章程』案。
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：承認本公司一一四年度決算表冊。
5. 重要決議事項四、董監事選舉：增選董事一席案。
董事當選人：張程煌
6. 重要決議事項五、其他事項：通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7. 其他應敘明事項：無。
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：承認本公司一一四年度盈餘分配案。
3. 重要決議事項二、章程修訂：通過修訂本公司『公司章程』案。
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：承認本公司一一四年度決算表冊。
5. 重要決議事項四、董監事選舉：增選董事一席案。
董事當選人：張程煌
6. 重要決議事項五、其他事項：通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7. 其他應敘明事項：無。
常見問題
億泰公司一一五年股東常會有哪些重要決議？
包括盈餘分配案、章程修訂、一一四年度財務報表承認、增選張程煌為董事，以及解除新任董事競業禁止限制。
億泰公司新任董事是誰？
新任董事為張程煌先生，於一一五年股東常會中當選。
本次股東會是否修改公司章程？
是的，會議通過修訂公司章程案，具體內容未於公告中詳述。
億泰公司有無盈餘分配？
有，股東常會已承認一一四年度盈餘分配案。
解除董事競業禁止限制代表什麼意義？
此舉可能為提升董事經營彈性，利於參與相關產業投資或合作，但需注意潛在利益衝突風險。