【健策】本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增討論事項)
健策於115年4月15日決議召開股東常會，日期訂於115年5月29日。會議議程新增了公司章程修訂及發行新股等討論事項。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月15日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月16日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月19日 00:56（收集後64小時56分鐘）
1. 董事會決議日期：115/04/15
2. 股東會召開日期：115/05/29
3. 股東會召開地點：桃園市龜山區文化里科技一路40號
4. 股東會召開方式：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：審計委員會一一四年度審查報告
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(4)：一一四年度盈餘分派情形
(5)：第四次及第五次無擔保可轉換公司債辦理情形報告
(6)：大陸投資情形
(7)：其他事項報告
6. 召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分派案
7. 召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案
(2)：修訂「公司章程」案
(3)：擬發行限制員工權利新股案
8. 臨時動議：
9. 停止過戶起始日期：115/03/31
10. 停止過戶截止日期：115/05/29
11. 其他應敘明事項：召集事由三、討論事項，新增2.修訂「公司章程」案及3.擬發行限制員工權利新股案
2. 股東會召開日期：115/05/29
3. 股東會召開地點：桃園市龜山區文化里科技一路40號
4. 股東會召開方式：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：審計委員會一一四年度審查報告
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(4)：一一四年度盈餘分派情形
(5)：第四次及第五次無擔保可轉換公司債辦理情形報告
(6)：大陸投資情形
(7)：其他事項報告
6. 召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分派案
7. 召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案
(2)：修訂「公司章程」案
(3)：擬發行限制員工權利新股案
8. 臨時動議：
9. 停止過戶起始日期：115/03/31
10. 停止過戶截止日期：115/05/29
11. 其他應敘明事項：召集事由三、討論事項，新增2.修訂「公司章程」案及3.擬發行限制員工權利新股案