【倫飛】当社の第115回株主常会における重要決議事項の公告

1. 株主常会の開催日: 民国115年6月12日

2. 重要決議事項一、盈餘分配または盈虧繰入: 当社の114年度盈餘分派案が承認されました。

3. 重要決議事項二、定款修正: ありません。

4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表: (1) 当社の114年度営業報告書が承認されました。 (2) 当社の114年度財務諸表（当社単体および連結財務諸表）が承認されました。

5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選挙: 当社第十五届の取締役（独立取締役を含む）選挙が完了しました。 当選した取締役一覧は以下のとおりです。

取締役（順不同）: (1) 高氏企業開發股份有限公司 代表人：高育仁 (2) 高氏企業開發股份有限公司 代表人：高思復 (3) 高氏企業開發股份有限公司 代表人：黃敏恭 (4) Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen (5) 鼎晶投資有限公司（代表人記載なし） (6) 歐華投資開發股份有限公司 代表人：蔡美麗 (7) 財團法人二十一世紀基金會 代表人：周成虎

独立取締役: (1) 曾永權 (2) 任子平 (3) 邱淑華 (4) 林壯松

6. 重要決議事項五、その他事項: (1) 当社の114年度盈餘を資本に振替え新株を発行する案が承認されました（盈餘轉增資発行新股）。 (2) 当社の「資産の取得または処分に関する処理手続き」の修正案が承認されました。 (3) 当社が従業員のための制限付株式（従業員権利を制限する新株）を発行する案が承認されました。 (4) 当社の第十五届取締役に対する競業禁止の解除案が承認されました。

7. その他明記すべき事項: ありません。

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