【來頡】公告本公司董事會決議召開115年股東常會(新增討論議案)
來頡宣布將於2026年5月22日召開股東常會。會議將審議2025年度營運報告、財務報表承認、股東會議事規則修訂及董事改選等重要議案。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月7日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月8日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月19日 03:38（收集後259小時38分鐘）
1. 董事會決議日期：115/04/07
2. 股東會召開日期：115/05/22
3. 股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分配情形報告。
(5)：114年度董事酬金分配情形報告。
(6)：114年度關係人交易情形報告。
6. 召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案。
7. 召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
8. 召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事(含獨立董事)案。
9. 召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。
10. 臨時動議：
11. 停止過戶起始日期：115/03/24
12. 停止過戶截止日期：115/05/22
13. 其他應敘明事項：無。
2. 股東會召開日期：115/05/22
3. 股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分配情形報告。
(5)：114年度董事酬金分配情形報告。
(6)：114年度關係人交易情形報告。
6. 召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案。
7. 召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
8. 召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事(含獨立董事)案。
9. 召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。
10. 臨時動議：
11. 停止過戶起始日期：115/03/24
12. 停止過戶截止日期：115/05/22
13. 其他應敘明事項：無。