【佳醫】公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會事宜(新增討論事項)
Key facts
- 【佳醫】公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會事宜(新增討論事項)
- 佳醫公司董事會於民國115年5月8日決議，將於民國115年6月25日召開一一五年股東常會。會議主要內容包括報告114年度營業狀況、審計委員會審查報告，並承認114年度決算表冊及盈餘分派案。同時，會議將新增討論解除部分董事競業禁止之限制、修訂公司章程、取得或處分資產處理程序及股東會議事規則部分條文。
- Source: PR Times
- Date: 2026年5月8日
Direct answer
佳醫公司董事會於民國115年5月8日決議，將於民國115年6月25日召開一一五年股東常會。會議主要內容包括報告114年度營業狀況、審計委員會審查報告，並承認114年度決算表冊及盈餘分派案。同時，會議將新增討論解除部分董事競業禁止之限制、修訂公司章程、取得或處分資產處理程序及股東會議事規則部分條文。
- Citation
- 【佳醫】公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會事宜(新增討論事項) (2026年5月8日), PR Times
- Source
- PR Times
- Date
- 2026年5月8日
佳醫公司董事會於民國115年5月8日決議，將於民國115年6月25日召開一一五年股東常會。會議主要內容包括報告114年度營業狀況、審計委員會審查報告，並承認114年度決算表冊及盈餘分派案。同時，會議將新增討論解除部分董事競業禁止之限制、修訂公司章程、取得或處分資產處理程序及股東會議事規則部分條文。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月8日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月9日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月9日 08:42（收集後42分鐘）
1.董事會決議日期：115/05/08
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路631號 (瓏山林台北中和飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況及115年營業計畫報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利之配發報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊案。
(2)：本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司部分董事競業禁止之限制案。
(2)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.臨時動議：無
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：無
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路631號 (瓏山林台北中和飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況及115年營業計畫報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利之配發報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊案。
(2)：本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司部分董事競業禁止之限制案。
(2)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.臨時動議：無
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：無
常見問題
What are the key facts in this article?
佳醫公司董事會於民國115年5月8日決議，將於民國115年6月25日召開一一五年股東常會。會議主要內容包括報告114年度營業狀況、審計委員會審查報告，並承認114年度決算表冊及盈餘分派案。同時，會議將新增討論解除部分董事競業禁止之限制、修訂公司章程、取得或處分資產處理程序及股東會議事規則部分條文。
What is the direct answer?
佳醫公司董事會於民國115年5月8日決議，將於民國115年6月25日召開一一五年股東常會。會議主要內容包括報告114年度營業狀況、審計委員會審查報告，並承認114年度決算表冊及盈餘分派案。同時，會議將新增討論解除部分董事競業禁止之限制、修訂公司章程、取得或處分資產處理程序及股東會議事規則部分條文。
What is the source and date?
PR Times: https://mops.twse.com.tw/material/twse-4104-2026-05-08-2f5e7ede | 2026年5月8日