【佳醫】公告本公司一一五年股東常會重要決議事項

1. 株主常会日程：115年06月25日

2. 重要決議事項一、盈餘分配または損益の処理： (1) 本公司114年度の利益配分案の承認について。

3. 重要決議事項二、定款の変更： (1) 本公司「定款」の一部条文を改正する議案の承認について。

4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表： (1) 本公司114年度の決算関係書類の承認について。

5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任：なし。

6. 重要決議事項五、その他の事項： (1) 本公司の一部取締役に対する競業禁止の制限を解除する議案の承認について。 (2) 本公司「資産の取得または処分に関する処理手順」の一部条文を改正する議案の承認について。 (3) 本公司「株主総会議事規則」の一部条文を改正する議案の承認について。

7. その他記載すべき事項：なし。