【佳和】公告115年度股東常會決議事項

1. 股東常會日期：115年06月24日

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過承認本公司114年度盈餘分配案。

3. 重要決議事項二、章程修訂：無

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過承認114年度營業報告書及決算表冊案。

5. 重要決議事項四、董監事選舉：

(一) 董事當選名單：

(1) 柏昌投資股份有限公司代表人－翁偉翔

(2) 柏昌投資股份有限公司代表人－陳俊宏

(3) 柏昌投資股份有限公司代表人－翁全輝

(4) 和鼎國際貿易股份有限公司代表人：翁茂隆

(5) 和鼎國際貿易股份有限公司代表人：翁榮泉

(6) 丁勇志

(7) 翁偉智

(8) 翁榮志

(二) 独立董事當選名單：

(1) 王新民

(2) 郭南江

(3) 曾瑛琦

(4) 戴佐敏

(三) 通過「解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制」案。

6. 重要決議事項五、其他事項：

(1) 通過資本公積轉增資發行新股案。

(2) 通過辦理私募無擔保可轉換公司債案。

(3) 通過修訂「董事選舉辦法」案。

7. 其他應敘明事項：無