【佳和】公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜
Key facts
- 【佳和】公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜
- 佳和董事會已決議於2026年6月24日，在台南市官田區工業路11號召開第115年股東常會。主要議程包括營業報告、財務報表承認、盈餘分配、資本增資討論及董事選舉等。
- Source: PR Times
- Date: 2026年5月11日
Direct answer
佳和董事會已決議於2026年6月24日，在台南市官田區工業路11號召開第115年股東常會。主要議程包括營業報告、財務報表承認、盈餘分配、資本增資討論及董事選舉等。
- Citation
- 【佳和】公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜 (2026年5月11日), PR Times
- Source
- PR Times
- Date
- 2026年5月11日
佳和董事會已決議於2026年6月24日，在台南市官田區工業路11號召開第115年股東常會。主要議程包括營業報告、財務報表承認、盈餘分配、資本增資討論及董事選舉等。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月11日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月12日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月12日 22:00（收集後14小時0分鐘）
1.董事會決議日期：115/05/11
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：台南市官田區工業路11號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告
(2)：本公司審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
(3)：一一四年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
(4)：本公司背書保證情形報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及決算表冊
(2)：本公司一一四年度盈餘分配
7.召集事由三：討論事項
(1)：資本公積轉增資發行新股案
(2)：擬辦理私募無擔保可轉換公司債
(3)：修訂「董事選舉辦法」
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事屆期改選案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/26
12.停止過戶截止日期：115/06/24
13.其他應敘明事項：無
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：台南市官田區工業路11號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告
(2)：本公司審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
(3)：一一四年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
(4)：本公司背書保證情形報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及決算表冊
(2)：本公司一一四年度盈餘分配
7.召集事由三：討論事項
(1)：資本公積轉增資發行新股案
(2)：擬辦理私募無擔保可轉換公司債
(3)：修訂「董事選舉辦法」
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事屆期改選案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/26
12.停止過戶截止日期：115/06/24
13.其他應敘明事項：無
常見問題
What are the key facts in this article?
佳和董事會已決議於2026年6月24日，在台南市官田區工業路11號召開第115年股東常會。主要議程包括營業報告、財務報表承認、盈餘分配、資本增資討論及董事選舉等。
What is the direct answer?
佳和董事會已決議於2026年6月24日，在台南市官田區工業路11號召開第115年股東常會。主要議程包括營業報告、財務報表承認、盈餘分配、資本增資討論及董事選舉等。
What is the source and date?
PR Times: https://mops.twse.com.tw/material/twse-1449-2026-05-11-df4285f8 | 2026年5月11日