【佳凌】株主総会決議により新任取締役およびその代表人の競業禁止制限を解除

1. 株主会決議日: 115/06/24

2. 許可される競業行為を行う取締役の氏名および職称: (1) 取締役 中部投資株式有限公司代表人：張於正 (2) 取締役 中部投資株式有限公司代表人：張天翰 (3) 取締役 吳宗亮 (4) 取締役 李苾文 (5) 独立取締役 魏寬諒 (6) 独立取締役 徐俊明 (7) 独立取締役 陳呈祥

3. 許可される競業行為の項目: 当社の営業範囲と同一または類似する事業を営む会社。

4. 許可される競業行為の期間: 当社の取締役職務在任期間中。

5. 決議の状況（会社法第209条に基づく表決結果の説明）: 発行済株式総数の過半数の株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上が賛成することで可決された。

6. 許可される競業行為が大陸地区の事業に該当する場合の取締役氏名および職称（大陸地区以外の事業の場合は「不適用」）: 陳呈祥／当社独立取締役

7. 当該大陸地区事業における会社名および職務: 陳呈祥／深圳市浩寅新材料科技有限公司 総経理

8. 当該大陸地区事業の所在地: 深圳市南山區粵海街道高新南7道206號高新工業村R2-B一階104

9. 当該大陸地区事業の営業項目: 新材料技術の研究開発および金属製品の研究開発、販売など。

10. 当社の財務・業務への影響度: 無し。

11. 取締役が当該大陸地区事業に投資している場合の投資額および出資比率: 無し。

12. その他記載すべき事項: 無し。