【佳凌】公告：取締役会の全面改選を実施

1. 発生日：115年6月24日
2. 選任または異動の種別：全面改選（取締役および独立取締役を含む）
3. 退任者およびその職名：
(1) 取締役：中部投資株式会社代表者 張於正
(2) 取締役：中部投資株式会社代表者 張天翰
(3) 取締役：劉嘉彬
(4) 取締役：李源泉
(5) 取締役：王正青
(6) 取締役：江昭徳
(7) 独立取締役：謝登隆
(8) 独立取締役：魏寛諒
(9) 独立取締役：徐俊明
4. 退任者の経歴：
(1) 取締役：中部投資株式会社代表者 張於正 — 中部自動車株式会社 代表取締役会長
(2) 取締役：中部投資株式会社代表者 張天翰 — 中部自動車株式会社 代表者
(3) 取締役：劉嘉彬 — 佳凌科技株式会社 代表取締役会長
(4) 取締役：李源泉 — 佳凌科技株式会社 取締役
(5) 取締役：王正青 — 台湾機械工業同業公会 秘書長
(6) 取締役：江昭徳 — 美律実業株式会社 営業副総裁
(7) 独立取締役：謝登隆 — 東海大学経営学部EMBA 非常勤准教授
(8) 独立取締役：魏寛諒 — 寛厚興業株式会社 副総経理
(9) 独立取締役：徐俊明 — 中興大学財務金融学系 教授
5. 新任者の職名および氏名：
(1) 取締役：劉嘉彬
(2) 取締役：中部投資株式会社代表者 張於正
(3) 取締役：中部投資株式会社代表者 張天翰
(4) 取締役：荘福明
(5) 取締役：呉宗亮
(6) 取締役：李苾文
(7) 独立取締役：魏寛諒
(8) 独立取締役：徐俊明
(9) 独立取締役：陳呈祥
6. 新任者の経歴：
(1) 取締役：劉嘉彬 — 佳凌科技株式会社 代表取締役会長
(2) 取締役：中部投資株式会社代表者 張於正 — 中部自動車株式会社 代表取締役会長
(3) 取締役：中部投資株式会社代表者 張天翰 — 中部自動車株式会社 代表者
(4) 取締役：荘福明 — 中強光電(株)グループ 高級技術顧問
(5) 取締役：呉宗亮 — 先進光電科技(株) 顧問
(6) 取締役：李苾文 — 璿元科技(株) 代表取締役会長
(7) 独立取締役：魏寛諒 — 寛厚興業株式会社 副総経理
(8) 独立取締役：徐俊明 — 中興大学財務金融学系 教授
(9) 独立取締役：陳呈祥 — 深セン市浩寅新材料科技有限公司 総経理
7. 異動状況：任期満了
8. 異動理由：任期満了に伴う全面改選
9. 新任者の選任時株式保有数：
(1) 取締役：劉嘉彬 — 1,148,454株
(2) 取締役：張於正 — 28,086,397株
(3) 取締役：張天翰 — 28,086,397株
(4) 取締役：荘福明 — 0株
(5) 取締役：呉宗亮 — 7,000株
(6) 取締役：李苾文 — 0株
(7) 独立取締役：魏寛諒 — 0株
(8) 独立取締役：徐俊明 — 0株
(9) 独立取締役：陳呈祥 — 0株
10. 原任期：112年6月27日 ～ 115年6月26日
11. 新任者の効力発生日：115年6月24日
12. 同一任期における取締役の異動率：該当せず
13. 同一任期における独立取締役の異動率：該当せず
14. 同一任期における監査役の異動率：該当せず
15. 3分の1以上の取締役が異動したか：該当せず
16. その他特記事項：なし