【佳世達】代子公司明基醫院集團股份有限公司公告115年股東週年大會決議事項
Key facts
- 【佳世達】代子公司明基醫院集團股份有限公司公告115年股東週年大會決議事項
- 佳世達（Qisda）代子公司明基醫院集團（BenQ BM Holding Cayman Corp.）公告其於2026年（民國115年）6月5日召開之股東週年大會的決議事項。會中通過採納2025年度財務報表、重選蕭澤榮等四名董事、委任畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會配發不超過已發行股本20%之額外股份，以及購回不超過10%之股份。
- Source: PR Times
- Date: 2026年6月5日
Direct answer
佳世達（Qisda）代子公司明基醫院集團（BenQ BM Holding Cayman Corp.）公告其於2026年（民國115年）6月5日召開之股東週年大會的決議事項。會中通過採納2025年度財務報表、重選蕭澤榮等四名董事、委任畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會配發不超過已發行股本20%之額外股份，以及購回不超過10%之股份。
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- 【佳世達】代子公司明基醫院集團股份有限公司公告115年股東週年大會決議事項 (2026年6月5日), PR Times
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- PR Times
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- 2026年6月5日
佳世達（Qisda）代子公司明基醫院集團（BenQ BM Holding Cayman Corp.）公告其於2026年（民國115年）6月5日召開之股東週年大會的決議事項。會中通過採納2025年度財務報表、重選蕭澤榮等四名董事、委任畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會配發不超過已發行股本20%之額外股份，以及購回不超過10%之股份。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年6月5日 09:00
- 🔍 收集: 2026年6月6日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年6月6日 11:50（收集後3小時50分鐘）
1.股東常會日期:115/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
省覽及採納本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)(A)重選下列本公司退任董事：
本公司執行董事蕭澤榮先生
本公司非執行董事陳其宏先生
本公司非執行董事洪秋金女士
本公司非執行董事王黎明博士
(B)授權本公司董事會釐定董事薪酬
(2)委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，授權本公司董事會釐定其酬金。
(3)(A)授予本公司董事一般授權以配發、發行及處置不超過本決議案日期本公司已發行股本（不包括任何庫存股）20% 的額外股份（包括任何自庫存出售或轉讓作為本公司庫存股持有的庫存股）。
(B)授予本公司董事一般授權以購回不超過本決議案日期本公司已發行股本（不包括任何庫存股）10% 的股份。
(C)將根據第(3)(B)項普通決議案購回股份的數目加入本公司已發行股本中，以擴大根據第(3)(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
省覽及採納本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)(A)重選下列本公司退任董事：
本公司執行董事蕭澤榮先生
本公司非執行董事陳其宏先生
本公司非執行董事洪秋金女士
本公司非執行董事王黎明博士
(B)授權本公司董事會釐定董事薪酬
(2)委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，授權本公司董事會釐定其酬金。
(3)(A)授予本公司董事一般授權以配發、發行及處置不超過本決議案日期本公司已發行股本（不包括任何庫存股）20% 的額外股份（包括任何自庫存出售或轉讓作為本公司庫存股持有的庫存股）。
(B)授予本公司董事一般授權以購回不超過本決議案日期本公司已發行股本（不包括任何庫存股）10% 的股份。
(C)將根據第(3)(B)項普通決議案購回股份的數目加入本公司已發行股本中，以擴大根據第(3)(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權。
7.其他應敘明事項:無。
常見問題
明基醫院集團2026年股東會的主要決議為何？
承認2025年度財務報表、重選4名董事、委任畢馬威為核數師，以及授權發行新股與買回股份。
新通過的股份發行授權額度是多少？
授權董事會發行不超過已發行股本20%的額外股份，以及購回不超過10%的股份。
明基醫院集團重選了哪些董事？
包含執行董事蕭澤榮先生，以及非執行董事陳其宏先生、洪秋金女士與王黎明博士。