【佳世達】子会社の明基医院集団（BenQ BM Holding）が2026年年次株主総会の決議事項を公告

1. 株主総会の日程: 2026年6月5日
2. 重要決議事項一、利益配当または損失補填: なし。
3. 重要決議事項二、定款の変更: なし。
4. 重要決議事項三、事業報告書および財務諸表:
当社およびその子会社の2025年12月31日を末日とする年度の監査済み連結財務諸表、ならびに取締役会および監査法人の報告書を閲覧し、採択した。
5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選出: なし。
6. 重要決議事項五、その他の事項:
(1)(A) 以下の退任する当社取締役を再任する:
当社執行役員 蕭澤栄氏
当社非執行役員 陳其宏氏
当社非執行役員 洪秋金氏
当社非執行役員 王黎明博士
(B) 取締役の報酬を決定する権限を当社取締役会に付与する。
(2) 畢馬威（KPMG）会計事務所を当社の監査法人として委任し、任期を次回の年次株主総会終了時までとし、その報酬を決定する権限を当社取締役会に付与する。
(3)(A) 本決議案の日付における当社の発行済株式資本（自己株式を除く）の20%を超えない範囲の追加株式（当社が自己株式として保有する自己株式の売却または譲渡を含む）を割り当て、発行し、および処分する一般的な権限を当社取締役に付与する。
(B) 本決議案の日付における当社の発行済株式資本（自己株式を除く）の10%を超えない範囲の株式を買い戻す一般的な権限を当社取締役に付与する。
(C) 第(3)(A)項の普通決議案に基づく当社取締役への株式発行の権限を拡大するため、第(3)(B)項の普通決議案に基づいて買い戻される株式数を当社の発行済株式資本に加算する。
7. その他記載すべき事項: なし。