【今皓】公告本公司115年股東常會董事改選名單

1. 發生變動日期：115/06/30

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、獨立董事、自然人董事

3. 舊任者職稱及姓名： (1) 董事：石浩吉 (2) 董事：曾柏湖 (3) 董事：何昭陽 (4) 董事：郭琛 (5) 董事：金緻人工智能投資有限公司法人代表：張嘉伶 (6) 獨立董事：王恩國 (7) 獨立董事：龔新傑 (8) 獨立董事：吳子祺

4. 舊任者簡歷： (1) 石浩吉／今皓實業股份有限公司董事長 (2) 曽柏湖／誠安電腦股份有限公司董事及總裁 (3) 何昭陽／誠美材料科技股份有限公司董事長 (4) 郭琛／OneConnect Financial Technology (Singapore) Co. Pte. Ltd 專案管理最高主管 (5) 金緻人工智能投資有限公司法人代表：張嘉伶／今皓實業股份有限公司投資總監 (6) 王恩國／天達諮詢顧問有限公司董事長 (7) 龔新傑／環群商務法律事務所主持律師 (8) 吳子祺／康儲聯合會計師事務所所長

5. 新任者職稱及姓名： (1) 董事：石浩吉 (2) 董事：曾柏湖 (3) 董事：金緻人工智能投資有限公司法人代表：何昭陽 (4) 董事：金緻人工智能投資有限公司法人代表：張嘉伶 (5) 獨立董事：王恩國 (6) 獨立董事：龔新傑 (7) 獨立董事：吳子祺

6. 新任者簡歷： (1) 石浩吉／今皓實業股份有限公司董事長 (2) 曽柏湖／誠安電腦股份有限公司董事及總裁 (3) 金緻人工智能投資有限公司法人代表：何昭陽／誠美材料科技股份有限公司董事長 (4) 金緻人工智能投資有限公司法人代表：張嘉伶／今皓實業股份有限公司投資總監 (5) 王恩國／天達諮詢顧問有限公司董事長 (6) 龔新傑／環群商務法律事務所主持律師 (7) 吳子祺／康儲聯合會計師事務所所長

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：任期屆滿改選

9. 新任者選任時持股數： (1) 董事：石浩吉　1,000股 (2) 董事：曾柏湖　0股 (3) 董事：金緻人工智能投資有限公司法人代表：何昭陽　12,429,600股 (4) 董事：金緻人工智能投資有限公司法人代表：張嘉伶　12,429,600股 (5) 獨立董事：王恩國　0股 (6) 獨立董事：龔新傑　0股 (7) 獨立董事：吳子祺　0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/29 ~ 115/06/28

11. 新任生效日期：115/06/30 ~ 118/06/29

12. 同任期董事變動比率：任期屆滿改選不適用。

13. 同任期獨立董事變動比率：任期屆滿改選不適用。

14. 同任期監察人變動比率：不適用。

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無。