【今皓】115年株主総会における重要決議事項を公告

1. 株主総会日：115年6月30日 2. 重要決議事項一、利益の配分または損益の処理：114年度の損失補填案を承認。 3. 重要決議事項二、定款の変更：「定款」の一部条文を修正する案を可決。 4. 重要決議事項三、事業報告書および財務諸表：114年度の事業報告書および財務諸表を承認。 5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任：取締役および独立取締役の改選案を可決。 6. 重要決議事項五、その他の事項： (1) 114年に実施した私募普通株式発行に関する、証券引受会社による必要性および合理性評価意見の提出を求める手続きの承認を追認する案を承認。 (2) 「資産の取得または処分に関する処理手順」の一部条文を修正する案を可決。 (3) 「他人に対する資金貸付の作業手順」の一部条文を修正する案を可決。 (4) 「連帯保証管理方法」の一部条文を修正する案を可決。 (5) 「株主総会議事規則」の一部条文を修正する案を可決。 (6) 私募普通株式発行実施案を可決。 (7) 制限付き従業員新株予約権付株式発行予定案を可決。 (8) 新任取締役およびその代表者に対する競業避止義務の解除案を可決。 7. その他記載すべき事項：なし。