【今皓】公告本公司115年股東常會董事改選名單

1. 発生日時：115年6月30日

2. 選任または異動の対象者（法人取締役、法人監査役、独立取締役、個人取締役、個人監査役のいずれか）：法人取締役、独立取締役、個人取締役

3. 旧任者の役職および氏名： (1) 取締役：石浩吉 (2) 取締役：曾柏湖 (3) 取締役：何昭陽 (4) 取締役：郭琛 (5) 取締役：金緻人工知能投資有限公司の法人代表者：張嘉伶 (6) 独立取締役：王恩国 (7) 独立取締役：龔新傑 (8) 独立取締役：吳子祺

4. 旧任者の経歴： (1) 石浩吉／今皓実業株式会社 代表取締役会長 (2) 曽柏湖／誠安コンピュータ株式会社 取締役兼総裁 (3) 何昭陽／誠美材料科技株式会社 代表取締役会長 (4) 郭琛／OneConnect Financial Technology (Singapore) Co. Pte. Ltd 専門プロジェクト管理最高責任者 (5) 金緻人工知能投資有限公司の法人代表者：張嘉伶／今皓実業株式会社 投資総監 (6) 王恩国／天達コンサルティング顧問有限公司 代表取締役会長 (7) 龔新傑／環群ビジネス法務事務所 主任弁護士 (8) 吳子祺／康儲聯合会計士事務所 所長

5. 新任者の役職および氏名： (1) 取締役：石浩吉 (2) 取締役：曾柏湖 (3) 取締役：金緻人工知能投資有限公司の法人代表者：何昭陽 (4) 取締役：金緻人工知能投資有限公司の法人代表者：張嘉伶 (5) 独立取締役：王恩国 (6) 独立取締役：龔新傑 (7) 独立取締役：吳子祺

6. 新任者の経歴： (1) 石浩吉／今皓実業株式会社 代表取締役会長 (2) 曽柏湖／誠安コンピュータ株式会社 取締役兼総裁 (3) 金緻人工知能投資有限公司の法人代表者：何昭陽／誠美材料科技株式会社 代表取締役会長 (4) 金緻人工知能投資有限公司の法人代表者：張嘉伶／今皓実業株式会社 投資総監 (5) 王恩国／天達コンサルティング顧問有限公司 代表取締役会長 (6) 龔新傑／環群ビジネス法務事務所 主任弁護士 (7) 吳子祺／康儲聯合会計士事務所 所長

7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了

8. 異動理由：任期満了に伴う改選

9. 新任者選任時の株式保有数： (1) 取締役：石浩吉　1,000株 (2) 取締役：曾柏湖　0株 (3) 取締役：金緻人工知能投資有限公司の法人代表者：何昭陽　12,429,600株 (4) 取締役：金緻人工知能投資有限公司の法人代表者：張嘉伶　12,429,600株 (5) 独立取締役：王恩国　0株 (6) 独立取締役：龔新傑　0株 (7) 独立取締役：吳子祺　0株

10. 旧任期（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112年6月29日 ～ 115年6月28日

11. 新任者の効力発生日：115年6月30日 ～ 118年6月29日

12. 同一任期における取締役の異動比率：任期満了による改選のため該当せず

13. 同一任期における独立取締役の異動比率：任期満了による改選のため該当せず

14. 同一任期における監査役の異動比率：該当せず

15. 3分の1以上の取締役が異動したか（はい／いいえ）：いいえ

16. その他記載事項（公開発行会社以上を対象とする場合、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項に該当する場合は記載）：なし