【Jin Hao】当社取締役会による2026年定時株主総会開催関連事項の決議に関する公告（討議事項を追加）
今皓は、2026年6月30日に開催される定時株主総会の議題を発表しました。報告事項、承認事項、会社定款や関連手続きの修正案、私募普通株式および制限付従業員株式の発行案、取締役および独立取締役の改選案などが含まれています。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年5月13日 09:00
- 🔍 収集: 2026年5月14日 08:00（発表から23時間0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年5月14日 08:29（収集から29分後）
1. 取締役会決議日：2026/05/13 2. 株主総会開催日：2026/06/30 3. 株主総会開催場所：新北市新店区宝興路53号（当社会議室） 4. 株主総会開催方式（実体株主総会／ビデオ補助株主総会／ビデオ株主総会）：実体株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1) 2025年度営業報告。 (2) 2025年度監査委員会監査報告。 (3) 2025年度保証・裏書の状況報告。 (4) 2025年度取締役報酬報告。 (5) 2025年私募普通株の実施状況報告。 (6) 国内第2回担保付転換社債の募集に関する事項報告。 (7) 健全な運営計画の実施状況。 6. 招集事由二：承認事項 (1) 2025年度営業報告書および財務諸表案。 (2) 2025年度損失補填案。 (3) 2025年私募による普通株発行案について、証券引受業者に私募実施の必要性および合理性に関する評価意見の提出を依頼した件の追認案。 7. 招集事由三：討議事項 (1) 「定款」一部条文改正案。 (2) 「資産取得または処分手続」一部条文改正案。 (3) 「他者への資金貸付作業手続」一部条文改正案。 (4) 「保証・裏書管理規程」一部条文改正案。 (5) 「株主総会議事規則」一部条文改正案。 (6) 私募による普通株発行案。 (7) 従業員向け譲渡制限付新株発行予定案。 8. 招集事由四：選挙事項 (1) 取締役および独立取締役の改選案。 9. 招集事由五：その他事項 (1) 新任取締役およびその代表者に対する競業避止義務制限の解除案。 10. 臨時動議： 11. 名義書換停止開始日：2026/05/02 12. 名義書換停止終了日：2026/06/30 13. その他特記事項：今回の公告では、討議事項1および3～7の計6議案を追加する。