【Jin Hao】当社取締役会による譲渡制限付従業員新株発行決議に関する公告

1. 取締役会決議日：115/05/13 2. 発行予定価格：無償発行。 3. 発行予定総額（株）：1,900,000株を上限とし、当社発行済普通株式数の約1.47％に相当する。1株当たり額面10元、総額は新台湾ドル19,000,000元。 4. 権利確定条件：従業員が譲渡制限付従業員新株の割当を受けた後、以下の各権利確定期間満了時点でなお在職しており、かつ年度個人業績評価の結果がB等級以上であり、当社との労働契約、就業規則、競業避止および秘密保持契約、または当社との契約上の取り決め等に違反した事実がない場合、以下の割合でそれぞれ権利確定条件を達成できる。 一、割当後、在職満1年：割当株式数の50％。年度個人業績評価がB等級以上であること。 二、割当後、在職満2年：割当株式数の50％。年度個人業績評価がB等級以上であること。 5. 従業員が権利確定条件を満たさない場合、または相続が発生した場合の処理方法：権利確定条件を満たさない場合、当社が無償で回収し、消却手続きを行う。その他の各種事由の処理方法は、すべて当社が定める発行規程に従う。 6. その他の発行条件：なし。 7. 従業員の資格条件：当社および国内外子会社のフルタイム従業員に限る。 実際に譲渡制限付従業員新株の割当を受ける従業員およびその割当株式数は、勤続年数、職等、全体的貢献、経営状況およびその他の要素を参酌して策定される配分基準に基づき、董事長が承認し取締役会に提出して承認を受ける。提出前に、経理人の身分を有する従業員または従業員の身分を有する取締役については、先に報酬委員会の同意を得るものとし、経理人の身分を有しない従業員については、先に監査委員会に提出して同意を得るものとする。 単一従業員が累計で取得する譲渡制限付従業員新株に、当社が募集発行準則第56条の1第1項の規定に基づき発行した従業員ストックオプションにより累計で付与された引受可能株式数を加えた合計数は、当社発行済株式総数の1,000分の3を超えてはならない。また、当社が募集発行準則第56条第1項の規定に基づき発行した従業員ストックオプションにより累計で付与された引受可能株式数を加えた場合、当社発行済株式総数の1％を超えてはならない。 8. 今回の譲渡制限付従業員新株を実施する必要性：必要な専門人材を惹きつけ、留任させ、従業員を奨励し、従業員の求心力を高めることにより、当社および株主の利益を共同で創出するため。 9. 費用化される可能性のある金額：115年4月30日の当社普通株式終値14.05元を用いて試算すると、全数が権利確定条件を達成した場合、費用化される可能性のある総額は18,887千元となる。予定交付時点は115年10月1日であり、115年から117年までの費用への影響額はそれぞれ3,638千元、11,998千元および3,251千元。 10. 会社の1株当たり利益に対する希薄化の状況：定められた権利確定条件および当社の現在の流通株式数に基づき計算すると、当該費用化金額による当社1株当たり利益への希薄化影響は、115年から117年までのEPS影響額がそれぞれ0.03元、0.09元および0.03元であり、既存株主の権益に重大な影響はない。 11. その他、株主権益に影響する事項：なし。 12. 従業員が新株の割当または引受後、権利確定条件を満たす前に制限される権利： （一）従業員が新株の割当を受けた後、権利確定条件を達成する前は、相続を除き、当該譲渡制限付従業員新株を売却、質入れ、譲渡、贈与、設定、またはその他の方法で処分してはならない。 （二）従業員が新株の割当を受けた後、権利確定条件を達成する前における株主総会への出席、提案、発言、議決および選挙等の権利は、当社発行済普通株式と同一であり、信託保管契約に基づき執行される。 （三）従業員が本規程に基づき割当を受けた譲渡制限付従業員新株について、権利確定条件を達成する前は、その他の権利として、配当、株式配当、法定積立金および資本準備金の配分を受ける権利等を含むがこれらに限らず、利益配分権を有しない。関連手続きは信託保管契約に基づき執行される。 （四）当社の無償株式配当の名義書換停止日、現金配当の名義書換停止日、現金増資引受の名義書換停止日、会社法第165条第3項に定める株主総会の名義書換停止期間、またはその他事実発生に基づく法定名義書換停止期間から権利分配基準日までの期間に権利確定条件を達成した従業員について、その権利確定株式の制限解除時期および手続きは、信託保管契約または関連法令の規定に基づき執行される。 13. その他の重要な約定事項（株式信託保管等を含む）：当社が発行する譲渡制限付従業員新株は、権利確定条件の達成前、株式信託保管の方式により取り扱う。 14. その他記載すべき事項：なし。