【京鼎】本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 (增列討論事項)
京鼎將於5月27日召開股東常會，會議將審議資金貸與及資產取得等規程的修訂，並進行董事改選。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月15日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月16日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月19日 00:54（收集後64小時54分鐘）
1. 董事會決議日期：2026年4月15日
2. 股東會召開日期：2026年5月27日
3. 股東會召開地點：新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路16號2樓
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6. 召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7. 召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(2)：修訂本公司『取得或處分資產處理準則』案。
8. 召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9. 召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10. 臨時動議：
11. 停止過戶起始日期：2026年3月29日
12. 停止過戶截止日期：2026年5月27日
13. 其他應敘明事項：(1)增列召集事由討論事項一案。
2. 股東會召開日期：2026年5月27日
3. 股東會召開地點：新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路16號2樓
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6. 召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7. 召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(2)：修訂本公司『取得或處分資產處理準則』案。
8. 召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9. 召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10. 臨時動議：
11. 停止過戶起始日期：2026年3月29日
12. 停止過戶截止日期：2026年5月27日
13. 其他應敘明事項：(1)增列召集事由討論事項一案。