【京鼎】当社取締役会における115年株主総会開催に関する決議事項（追加議案）
1.取締役会決議日：115/04/15 2.株主総会開催日：115/05/27 3.株主総会開催場所：新竹科学園区苗栗県竹南鎮科中路16号2階 4.株主総会開催方法（実体株主総会/映像補助株主総会/映像株主総会）：実体株主総会 5.招集事項一：報告事項 (1)：114年度営業報告書。 (2)：監査委員会による114年度決算書報告。 (3)：114年度従業員及び取締役の報酬配分状況報告。 (4)：114年度剰余金配当（現金配当）状況報告。 6.招集事項二：承認事項 (1)：114年度営業報告書及び財務諸表案。 (2)：114年度剰余金分配案。 7.招集事項
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年4月15日 09:00
- 🔍 収集: 2026年4月16日 08:00（発表から23時間0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月19日 00:54（収集から64時間54分後）
1.取締役会決議日：115/04/15
2.株主総会開催日：115/05/27
3.株主総会開催場所：新竹科学園区苗栗県竹南鎮科中路16号2階
4.株主総会開催方法（実体株主総会/映像補助株主総会/映像株主総会）：実体株主総会
5.招集事項一：報告事項
(1)：114年度営業報告書。
(2)：監査委員会による114年度決算書報告。
(3)：114年度従業員及び取締役の報酬配分状況報告。
(4)：114年度剰余金配当（現金配当）状況報告。
6.招集事項二：承認事項
(1)：114年度営業報告書及び財務諸表案。
(2)：114年度剰余金分配案。
7.招集事項三：検討事項
(1)：当社「他者への資金貸付作業手順」改訂案。
(2)：当社「資産取得または処分処理準則」改訂案。
8.招集事項四：選挙事項
(1)：取締役全員改選案。
9.招集事項五：その他の議案
(1)：新任取締役及びその代表者の競業禁止制限解除案。
10.臨時動議：
11.名義書換停止開始日：115/03/29
12.名義書換停止終了日：115/05/27
13.その他記載すべき事項：(1)招集事項検討事項に一案を追加。
2.株主総会開催日：115/05/27
3.株主総会開催場所：新竹科学園区苗栗県竹南鎮科中路16号2階
4.株主総会開催方法（実体株主総会/映像補助株主総会/映像株主総会）：実体株主総会
5.招集事項一：報告事項
(1)：114年度営業報告書。
(2)：監査委員会による114年度決算書報告。
(3)：114年度従業員及び取締役の報酬配分状況報告。
(4)：114年度剰余金配当（現金配当）状況報告。
6.招集事項二：承認事項
(1)：114年度営業報告書及び財務諸表案。
(2)：114年度剰余金分配案。
7.招集事項三：検討事項
(1)：当社「他者への資金貸付作業手順」改訂案。
(2)：当社「資産取得または処分処理準則」改訂案。
8.招集事項四：選挙事項
(1)：取締役全員改選案。
9.招集事項五：その他の議案
(1)：新任取締役及びその代表者の競業禁止制限解除案。
10.臨時動議：
11.名義書換停止開始日：115/03/29
12.名義書換停止終了日：115/05/27
13.その他記載すべき事項：(1)招集事項検討事項に一案を追加。