【京城】公告本公司新選任董事及獨立董事

1. 發生變動日期：115年6月26日

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、獨立董事

3. 舊任者職稱及姓名： - 董事，天籟投資股份有限公司代表人：蔡天贊 - 董事，天籟投資股份有限公司代表人：蔡薛美雲 - 董事，天籟投資股份有限公司代表人：李詩雄 - 董事，天籟投資股份有限公司代表人：陳進興 - 獨立董事：張明得 - 獨立董事：吳耀國 - 獨立董事：蔡忠昌 - 獨立董事：邱沁渝

4. 舊任者簡歷： - 天籟投資股份有限公司代表人蔡天贊：京城建設董事長 - 天籟投資股份有限公司代表人蔡薛美雲：京城建設董事 - 天籟投資股份有限公司代表人李詩雄：建誌營造（股）公司董事 - 天籟投資股份有限公司代表人陳進興：京城建設副總經理 - 獨立董事張明得：閎寶建築開發董事長 - 獨立董事吳耀國：本公司獨立董事 - 獨立董事蔡忠昌：明達高級中學校長 - 獨立董事邱沁渝：天水藍完全美學創辦人

5. 新任者職稱及姓名： - 董事，天籟投資股份有限公司代表人：蔡天贊（連任） - 董事，天籟投資股份有限公司代表人：蔡薛美雲（連任） - 董事，天籟投資股份有限公司代表人：李詩雄（連任） - 董事，天籟投資股份有限公司代表人：陳進興（連任） - 獨立董事：蔡忠昌（連任） - 獨立董事：邱沁渝（連任） - 獨立董事：尤宜珍（新任） - 獨立董事：鍾榮和（新任）

6. 新任者簡歷： - 天籟投資股份有限公司代表人蔡天贊：京城建設董事長 - 天籟投資股份有限公司代表人蔡薛美雲：京城建設董事 - 天籟投資股份有限公司代表人李詩雄：建誌營造（股）公司董事 - 天籟投資股份有限公司代表人陳進興：京城建設副總經理 - 獨立董事蔡忠昌：明達高級中學校長 - 獨立董事邱沁渝：天水藍完全美學創辦人 - 獨立董事尤宜珍：高雄銀行副總經理 - 獨立董事鍾榮和：聚仁建設董事長

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：全面改選

9. 新任者選任時持股數： - 天籟投資股份有限公司：49,652,072股 - 天籟投資股份有限公司代表人蔡天贊：85,577,838股 - 天籟投資股份有限公司代表人蔡薛美雲：20,209,951股 - 天籟投資股份有限公司代表人李詩雄：65,743股 - 天籟投資股份有限公司代表人陳進興：54,433股 - 獨立董事蔡忠昌（明達高級中學校長）：0股 - 獨立董事邱沁渝（天水藍完全美學創辦人）：0股 - 獨立董事尤宜珍（高雄銀行副總經理）：0股 - 獨立董事鍾榮和（聚仁建設董事長）：0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112年6月28日 ~ 115年6月27日

11. 新任生效日期：115年6月26日

12. 同任期董事變動比率：25%

13. 同任期獨立董事變動比率：50%

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無