【亞弘電】当社株主総会が取締役の競業行為を許可することを決議

1. 株主会決議日：115/06/12 2. 許可される競業行為を行う取締役の氏名および職称： (1) 黄晉益：取締役 (2) 智準投資株式会社の代表者：許文鼎：取締役 (3) 許瑞?：取締役 (4) 黄煒伯：取締役 3. 許可される競業行為の項目：当社の営業範囲と同一または類似の事業を営む他の会社への出資または経営に関与し、取締役としての職務を遂行すること 4. 許可される競業行為の期間：当社取締役在任中 5. 決議の状況（会社法第209条に基づく表決結果）： 賛成権数：61,139,754権（出席総権数の99.50％） 反対権数：116,855権（出席総権数の0.19％） 棄権／未投票権数：186,208権（出席総権数の0.30％） 決議：本件は原案通り可決されました 6. 許可される競業行為が中国大陸地区の事業に該当する場合の取締役の氏名および職称（非該当の場合は「不適用」）： (1) 黄晉益：取締役 (2) 許文鼎：取締役 (3) 黄煒伯：取締役 7. 当該中国大陸地区の事業における会社名および職務： 黄晉益：亞弘（東莞）電器有限公司 法人代表取締役兼取締役長 許文鼎：亞弘（東莞）電器有限公司 法人代表取締役 黄煒伯：亞弘（東莞）電器有限公司 法人代表取締役 8. 当該中国大陸地区の事業の所在地： 亞弘（東莞）電器有限公司：広東省東莞市塘廈鎮高裕南路84号9棟201室 9. 当該中国大陸地区の事業の営業項目： 亞弘（東莞）電器有限公司：家庭用電気製品、電熱マット、CDプレーヤー、電動歯ブラシ、加湿器、コーヒーメーカー、ミキサー、ハードディスクレコーダー、耳式体温計、ウォーターピック、血圧計、血糖値測定器、体脂肪計、エスプレッソマシンおよびその一部部品、除湿ホイール、除湿機、アイスドリンクメーカー、湯沸かし器、空気清浄機、フットバス、バスタブマッサージャーおよび関連部品の製造・販売 10. 当社の財務および事業への影響度：なし 11. 取締役が当該中国大陸地区の事業に投資している場合の投資額および出資比率：なし 12. その他記載すべき事項：なし