【中鼎】本公司董事會決議召開115年股東常會(新增議案)
中鼎董事會於2026年4月14日決議，將於2026年5月25日在台北市中山北路七段127號沃田旅店國際會議廳召開股東常會。本次股東會將採視訊輔助方式進行。會議議程包括報告事項、承認事項、第十七屆董事9人選舉事項，以及章程修訂、盈餘轉增資發行新股等討論事項。此外，本次會議新增討論事項第4案。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月14日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月15日 11:00（發表後26小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月15日 12:12（收集後1小時12分鐘）
1.董事會決議日期:115/04/14
2.股東會召開日期:115/05/25
3.股東會召開地點:台北市中山北路七段127號(沃田旅店國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會):視訊輔助股東會
5.召集事由一:報告事項
(1):本公司114年度營業狀況報告。
(2):本公司審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3):本公司114年度董事及員工(含基層員工)酬勞分派情形報告。
(4):本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5):本公司截至114年12月31日止對外背書保證辦理情形報告。
(6):本公司國內公司債發行情形報告。
(7):本公司私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二:承認事項
(1):本公司114年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表提請承認案。
(2):本公司114年度盈餘分配提請承認案。
7.召集事由三:選舉事項
(1):本公司選任第十七屆董事9人案。
8.召集事由四:討論事項
(1):修訂本公司「章程」部分條文提請公決案。
(2):本公司114年度盈餘轉增資發行新股提請公決案。
(3):本公司擬解除第十七屆董事競業禁止限制提請公決案。
(4):本公司辦理私募有價證券提請公決案。
9.臨時動議:
10.停止過戶起始日期:115/03/27
11.停止過戶截止日期:115/05/25
12.其他應敘明事項:(1)依公司法第172-1條及192-1條規定，自115年3月13日至115年3月23日止
受理股東以書面方式向本公司提出股東常會議案暨董事候選人名單，
受理地點:中鼎工程股份有限公司董事會秘書處，
地址:111046台北市中山北路六段89號17樓。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年4月25日至
115年5月22日止。
(3)新增討論事項第4案
2.股東會召開日期:115/05/25
3.股東會召開地點:台北市中山北路七段127號(沃田旅店國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會):視訊輔助股東會
5.召集事由一:報告事項
(1):本公司114年度營業狀況報告。
(2):本公司審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3):本公司114年度董事及員工(含基層員工)酬勞分派情形報告。
(4):本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5):本公司截至114年12月31日止對外背書保證辦理情形報告。
(6):本公司國內公司債發行情形報告。
(7):本公司私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二:承認事項
(1):本公司114年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表提請承認案。
(2):本公司114年度盈餘分配提請承認案。
7.召集事由三:選舉事項
(1):本公司選任第十七屆董事9人案。
8.召集事由四:討論事項
(1):修訂本公司「章程」部分條文提請公決案。
(2):本公司114年度盈餘轉增資發行新股提請公決案。
(3):本公司擬解除第十七屆董事競業禁止限制提請公決案。
(4):本公司辦理私募有價證券提請公決案。
9.臨時動議:
10.停止過戶起始日期:115/03/27
11.停止過戶截止日期:115/05/25
12.其他應敘明事項:(1)依公司法第172-1條及192-1條規定，自115年3月13日至115年3月23日止
受理股東以書面方式向本公司提出股東常會議案暨董事候選人名單，
受理地點:中鼎工程股份有限公司董事會秘書處，
地址:111046台北市中山北路六段89號17樓。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年4月25日至
115年5月22日止。
(3)新增討論事項第4案