【中鼎】2026年定時株主総会の開催決議に関するお知らせ（議案追加）

1. 取締役会決議日：2026/04/14
2. 株主総会開催日：2026/05/25
3. 株主総会開催場所：台北市中山北路七段127号（沃田旅店 国際会議場）
4. 株主総会開催方式（実体株主総会／オンライン補助株主総会／オンライン株主総会）：オンライン補助株主総会
5. 報告事項：
(1) 当社2025年度の営業状況報告。
(2) 当社監査委員会による2025年度決算報告書監査報告。
(3) 当社2025年度の取締役および従業員（一般従業員を含む）への報酬分配状況報告。
(4) 当社2025年度の利益処分による現金配当状況報告。
(5) 当社2025年12月31日時点の対外債務保証状況報告。
(6) 当社国内社債の発行状況報告。
(7) 当社私募有価証券の取り扱い状況報告。
6. 承認事項：
(1) 当社2025年度営業報告書、財務諸表および連結財務諸表承認の件。
(2) 当社2025年度利益処分案承認の件。
7. 選挙事項：
(1) 当社第17期取締役9名の選任案。
8. 審議事項：
(1) 当社「定款」の一部条文改正案。
(2) 当社2025年度利益の増資転換による新株発行案。
(3) 当社第17期取締役の競業禁止制限解除案。
(4) 当社私募有価証券の発行案。
9. 臨時動議：
10. 名義書換停止期間開始日：2026/03/27
11. 名義書換停止期間終了日：2026/05/25
12. その他注記：
(1) 会社法第172条の1および第192条の1の規定に基づき、2026年3月13日から2026年3月23日まで、株主からの議案提案および取締役候補者の推薦を、書面にて受け付けます。受付場所：中鼎工程股份有限公司 董事会秘書処（住所：111046 台北市中山北路六段89号17階）。
(2) 今回の株主総会では、株主は電子方式により議決権を行使することができます。行使期間は2026年4月25日から2026年5月22日までです。
(3) 審議事項に第4案を追加。