【中鋼構】115年度定時株主総会における取締役（独立取締役を含む）改選結果の公告

1. 変更発生日：2026年5月28日。2. 選任または変更された役職：法人取締役、独立取締役。3. 旧役員の役職および氏名：(1)取締役：中国鋼鉄股份有限公司代表 陳瑞騰、(2)取締役：中国鋼鉄股份有限公司代表 黄源章、(3)取締役：中国鋼鉄股份有限公司代表 劉宏義、(4)取締役：中龍鋼鉄股份有限公司代表 梁乃文、(5)取締役：中鋼炭素化学股份有限公司代表 曽文良、(6)取締役：日商株式会社IHI代表 林道鵬、(7)取締役：弘博鋼鉄股份有限公司代表 郭致豪、(8)取締役：上恩投資股份有限公司代表 陳哲生、(9)独立取締役：李驊登、(10)独立取締役：李秀玲、(11)独立取締役：羅維。4. 旧役員の経歴：(1)陳瑞騰：中国鋼鉄構造股份有限公司董事長、(2)黄源章：中国鋼鉄構造股份有限公司総経理、(3)劉宏義：中国鋼鉄股份有限公司執行副総経理兼取締役、(4)梁乃文：中龍鋼鉄股份有限公司董事長、(5)曽文良：中鋼炭素化学股份有限公司総経理、(6)林道鵬：台湾石川島股份有限公司顧問、(7)郭致豪：弘博鋼鉄股份有限公司董事長特助、(8)陳哲生：柏林股份有限公司董事長、(9)李驊登：国立成功大学機械系退職教授、(10)李秀玲：義守大学会計系退職准教授、(11)羅維：行政院公共工程委員会調達不服申立審議委員会委員。5. 新任役員の役職および氏名：(1)取締役：中国鋼鉄股份有限公司代表 陳瑞騰、(2)取締役：中国鋼鉄股份有限公司代表 黄源章、(3)取締役：中国鋼鉄股份有限公司代表 劉宏義、(4)取締役：中龍鋼鉄股份有限公司代表 梁乃文、(5)取締役：中鋼炭素化学股份有限公司代表 曽文良、(6)取締役：台湾光罩股份有限公司代表 (余)俊栄、(7)取締役：弘博鋼鉄股份有限公司代表 郭致豪、(8)取締役：上恩投資股份有限公司代表 陳哲生、(9)独立取締役：江佳玲、(10)独立取締役：陳錦芳、(11)独立取締役：黄忠発。6. 新任役員の経歴：(1)陳瑞騰：中国鋼鉄構造股份有限公司董事長、(2)黄源章：中国鋼鉄構造股份有限公司総経理、(3)劉宏義：中国鋼鉄股份有限公司執行副総経理兼取締役、(4)梁乃文：中龍鋼鉄股份有限公司董事長、(5)曽文良：中鋼炭素化学股份有限公司総経理、(6)(余)俊栄：全達国際股份有限公司董事長、(7)郭致豪：弘博鋼鉄股份有限公司董事長特助、(8)陳哲生：柏林股份有限公司董事長、(9)江佳玲：勤業衆信連合会計師事務所退職会計士、(10)陳錦芳：長昇法律事務所所長、(11)黄忠発：国立高雄科技大学工学院土木工程系特聘教授。7. 変更状況：任期満了。8. 変更理由：取締役の任期満了に伴う改選。9. 新任者の選任時持株数：中国鋼鉄股份有限公司66,487,844株、中龍鋼鉄股份有限公司4,217,000株、中鋼炭素化学股份有限公司600,069株、台湾光罩股份有限公司14,299,000株、弘博鋼鉄股份有限公司3,899,000株、上恩投資股份有限公司496,000株、江佳玲0株、陳錦芳0株、黄忠発0株。10. 旧任期：2023/05/31～2026/05/30。11. 新任発効日：2026/05/28。12. 同任期取締役変更比率：該当なし。13. 同任期独立取締役変更比率：該当なし。14. 同任期監査役変更比率：該当なし。15. 取締役の3分の1以上の変更：いいえ。16. その他：なし。