【中福】（補充1150316重大訊息）公告本公司114年股東常會承認事項變更事宜

1. 董事會決議日期：115年03月13日
2. 股東會召開日期：115年06月18日
3. 股東會召開地點：中和市民活動中心（新北市中和區中和路74號）
4. 股東會召開方式（實體股東會／視訊輔助股東會／視訊股東會）：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
6. 召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報告案
(2)：承認114年度盈虧撥補案
7. 臨時動議：無
8. 停止過戶起始日期：115年04月20日
9. 停止過戶截止日期：115年06月18日
10. 其他應敘明事項（本次補充事項）：
(1) 由於本公司於115年03月31日以前未能取得採權益法投資公司即福興公司提供其114年度經董事會通過且經會計師查核簽證之合法合規財報，致本公司簽證會計師認為本公司114年度財報涉及福興公司之會計項目缺乏足夠及適切之查核證據，乃出具部分保留意見，證交所也因此公告本公司上市有價證券停止買賣在案。
(2) 因此，本公司依法原定115年06月18日之股東常會之承認事項即「承認114年度營業報告書及財務報告案」、「承認114年度盈虧撥補案」乃係115年03月31日董事會決議通過之各項表冊，然福興公司於本公司股東常會召開前一週即115年06月11日下午17時17分提出其114年度經董事會通過且經會計師查核簽證之合法合規財報，本公司即依福興公司所提供上開財報重編114年度財務報表、營業報告書及盈虧撥補表，旋提供予本公司簽證會計師重新查核，接著於今（15）日董事會決議通過後依法公告申報。
(3) 由於本公司已重編114年度財務報表、營業報告書及盈虧撥補表，且業經簽證會計師重新查核完竣，送請審計委員會重新審查後，出具查核報告書，為此，爰依所詢主管機關之行政指導，擬於115年06月18日之股東常會就承認事項各議案，依法提出替代案變更為「承認114年度營業報告書（重編）及財務報告（重編）案」、「承認114年度盈虧撥補（重編）案」，並於現場備置重編後之114年度財務報告、營業報告書、盈虧撥補表及更新後之本公司審計委員會查核報告書，以供出席股東索取。